Польская полиция арестовала главу Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли по обвинению в отмывании денег. По сообщениям местных СМИ, Молина Ли разыскивался в Польше за отмывание 1,5 млрд злотых (около $390 млн).
Польская прокуратура утверждает, что преступления Молина Ли включали «отмывание денег для колумбийских наркокартелей с использованием криптовалютных бирж». Компания Crypto Capital имела счета в банке Spółdzielczy в городе Скерневице, через которые Молина Ли и Bitfinex якобы отмывали незаконные доходы в стране.
Обвинения в отношении Молина Ли напрямую связаны с обвинениями прокуратуры Нью-Йорка, согласно которым Crypto Capital потеряла доступ к $850 млн клиентским и корпоративным средствам Bitfinex.
«Это самая масштабная попытка польских прокуроров возместить убытки, которые связаны с незаконной деятельностью», — заявили польские прокуроры. «Расследование проводилось прокурорами Нижнесилезского отделения Департамента по организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры во Вроцлаве и сотрудниками, которые тесно сотрудничали с службами Европола, Интерпола и США, включая Управление по борьбе с наркотиками США».
По данным Decrypt, несколько других крупных криптовалютных бирж, в том числе Binance, Kraken и BitMEX, также использовали банковские услуги Crypto Capital.
