Мошеннический проект Cashberry, предлагавший россиянам сверхприбыли от фиатных и криптовалютных инвестиций, возобновил работу.
Первые звонки стали поступать жителям разных регионов 14 марта. Звонившие представлялись сотрудниками Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и сообщали, что собирают данные для подачи коллективного иска в суд, чтобы взыскать средства со счетов Cashberry. Неизвестные просили жертв предоставить персональные данные и дать согласие на подачу иска от их имени. Ничего не подозревающие вкладчики предоставляли требуемую информацию.
Спустя некоторое время гражданам стали поступать звонки от некоего Константина Юрьевича Бойченко, представлявшегося сотрудником Судебной коллегии по экономическим спорам. «Бойченко» сообщал об уже вынесенном в пользу вкладчиков решении. По его словам, каждому участнику коллективного иска положена компенсация в 20–30% от суммы вклада, а также 125 тыс. руб. из «наложенных на Cashberry государством штрафов». При этом выплаты, по словам звонившего, будут производиться через «кассовый операционный центр Росгосстраха», куда в течение 2-4 рабочих дней необходимо предоставить данные об ИНН и реквизитах текущего банковского счета.
В «Росгосстрахе» сообщили, что всё эти обращения – «криминальная история, не имеющая никакого отношения к компании». По мнению страховщиков, такие действия должны стать предметом пристального внимания правоохранительных органов.
Напомним, что Банк России выявил признаки финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний, работавших под брендом Cashberry, осенью прошлого года. Как писал coinspot.io, тогда директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях заявил: «Это одна из самых популярных финансовых пирамид, выявленных за последние годы, которая действует во многих регионах страны. Она использует агрессивную рекламную стратегию для привлечения как можно большего числа людей».
Информацию о пирамиде Центробанк передал в Генпрокуратуру и МВД. Прокуратура потребовала запретить сайты Cashberry. На них сообщалось, что головной офис фирмы находится в Дубае, а руководит компанией некий Артур Варданян. В её состав входили микрокредитная организация «Варшава», ООО «Кэшбери», а также компания Cashberry Limited, зарегистрированная в Великобритании.
Основной принцип работы предприятия состоял в многоуровневом маркетинге, при котором те, кто приходили позже, платили дивиденды предшественникам. Компания называла себя инвестиционной p2p-платформой, на которой могут найти друг друга заёмщики и кредиторы. Cashberry использовала агрессивный маркетинг: назойливую рекламу в СМИ и социальных сетях, а также обещала очень выгодные вложения (550% годовой прибыли при криптовалютных и 265% при фиатных инвестициях).
1 ноября 2018 года глава Cashberry Варданян заявил о прекращении работы компании и о создании новой структуры.
