На прошлой неделе стало известно о конфискации полицией Китая криптоактивов на сумму более $4.2 млрд у организаторов финансовой пирамиды PlusToken. Суд постановил «реализовать конфискованные цифровые валюты в соответствии с законодательством, а полученные средства передать в национальную казну».
По данным китайского журналиста Колина Ву, официальное заявление властей указывает на то, что правительство, вероятно, уже продало указанные криптоактивы и «перевело деньги в казначейство, которым управляет центральный банк».
«Пока мы не знаем, как власти Китая продают криптовалюты и обмениваются ли они на юани или доллары. Но китайские биржи, такие как Huobi, имеют хорошие отношения с полицией и могут помочь в этом деле», ― сказал Ву.
Аналитик The Block Ларри Чермак сказал, что утверждение Ву о том, что все монеты были проданы, скорее всего, ошибочно или является предположением, поскольку в документах суда об этом не говорится, а эфир на адресах PlusToken вообще не перемещался. В ответ Ву сказал, что по его информации (от внебиржевых трейдеров) монеты были проданы в период с конца 2019 года до середины 2020 года (BTC ― за $7000-$12000).
«Кроме того, формулировка решения суда указывает на то, что они были проданы. Но некоторые активы все еще отслеживаются полицией. Можно сказать, что большая часть конфискованного полицией продана», ― утверждает Ву. «Если китайская полиция продала большую часть BTC, почему они оставили ETH? В отчете китайской полиции также говорилось, что некоторые преступники понесли более суровое наказание за то, что они что-то скрывали».
«Расследование продолжается. Это объясняет, почему активы на некоторых ETH-адреса не перемещались. Среди [организаторов PlusToken] три преступника были сурово наказаны судом за сокрытие активов PlusToken. Можно ожидать, что полиция все еще отслеживает эти активы», ― добавил он позже.
Согласно китайскому законодательству, инвесторы, которые участвуют в пирамидах, также подозреваются в их продвижении, поэтому деньги им не возвращаются. Полученные активы принадлежат властям, поэтому полиция с большим энтузиазмом проводит подобные расследования.
