Стало известно, каким образом палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической организацией США и рядом других стран, собирает средства в криптовалютах (coinspot.io ранее писал об этом факте). Израильский блокчейн-стартап Whitestream выяснил, что сбор пожертвований в биткоинах ведётся через Coinbase, крупнейшую американскую криптовалютную биржу.
Тот факт, что «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС), классифицируемое как террористическая группа в США, собирает с помощью американской площадки средства, является нарушением правил использования Coinbase, которые, теоретически, должны соответствовать законам 42 стран, в чьих юрисдикциях биржа работает.
Неделю назад стало известно, что Израиль одобрил ежемесячную помощь Катара в размере $15 млн Сектору Газа, в рамках соглашения, достигнутого Израилем, Египтом и ХАМАС. Однако ХАМАС ищет дополнительные источники финансирования. Недавно палестинская организация нашла выход в виде биткоина, что неудивительно, поскольку Израиль блокирует обычные каналы перевода средств группировке.
На прошлой неделе Абу Убайда, официальный представитель бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», военизированного крыла ХАМАС, призвал оказывать группировке финансовую поддержку в биткоинах. В своих аккаунтах в Twitter и Telegram Убайда написал: «Мы призываем всех сторонников сопротивления и сторонников нашего праведного дела поддержать сопротивление финансово через валюту Bitcoin с помощью механизмов, о которых мы скоро объявим».
Официальный сайт ХАМАС так прокомментировал эту инициативу: «Движение Исламского Сопротивления обратилось с подобным призывом к мировому сообществу после того, как сионистское правительство заблокировало финансовую помощь, направленную Катаром на поддержку жителей Сектора Газа, находящихся в непроницаемой осаде тринадцатый год».
Спустя два дня после заявления в официальном аккаунте ХАМАС в Telegram был опубликован биткоин-адрес. Вскоре после этого компании Whitestream, основанной израильтянами Ициком Леви и Ури Борнштейном, удалось установить, что сбор пожертвований осуществляется через цифровой кошелёк американской компании Coinbase. Об этом поставили в известность правоохранителей.
ПО, разработанное Whitestream, анализирует поведение пользователя на блокчейне. Леви и Борнштейн говорят: «В деле разоблачения криминальной активности блокчейн, можно сказать, выполняет львиную долю работу. Вся активность в сети учитывается и документируется, и впоследствии можно с ней ознакомиться. Мы уже давно занимаемся расшифровкой транзакций блокчейна. По нашим данным, лишь 2% транзакций биткоина осуществляются в дарквебе или имеют отношение к террористической/преступной деятельности».
После того, как военизированное крыло ХАМАС «Изз ад-Дин аль-Кассам» опубликовало в четверг на прошлой неделе адрес, идентифицированный Whitestream как кошелёк Coinbase, тот же аккаунт группировки обнародовал в субботу второй биткоин-адрес, однако этот кошелёк, предположительно, не связан с Coinbase
Леви пояснил в интервью Globes, что в течение двух дней после публикации первого биткоин-адреса на него поступили только $2500. Одно из пожертвований, поступивших на кошелёк, связанный с Coinbase, было послано биткоин-трейдером «Buy Cash» из Сектора Газа, отправителем других стала палестинская организация, кошельки которой связаны с китайской криптовалютной биржей Binance и российской биржей Vilkov, а также всё той же Coinbase. Далее, как выяснила Whitestream, средства из кошелька ХАМАС на Coinbase были перемещены в два биткоин-кошелька: один из них принадлежит CoinPayments, компании, зарегистрированной на Каймановых Островах, а другой принадлежит Binance. На второй биткоин-адрес ХАМАС поступили средства из кошельков Bittrex, Coinbase, Binance и Vilkov, а также через сервис coinMixer.io.
По словам Леви, Coinbase-кошелёк ХАМАС мог быть заблокирован, после чего группировка открыла другой кошелёк для сбора пожертвований. Команда Whitestream продолжает отслеживать входящие и исходящие транзакции на биткоин-адресах ХАМАС.
Хотя услуги Coinbase доступны в США, Канаде, Австралии, Сингапуре и 38 странах Европы, биржа не работает в зоне Западного берега реки Иордан, Секторе Газа и Израиле. Официально, Coinbase утверждает, что проверяет поступающие средства на предмет использования в финансировании терроризма. Пока неясно, предприняла ли биржа какие-то меры в связи с кампанией сбора средств ХАМАС.
