С ростом криптоиндустрии в ней также начинают появляться всевозможные хакеры и преступники, которые готовы присвоить денежные средства у ничего не подозревающих инвесторов.
Власти Филиппин арестовали 31 сотрудника компании под названием Roses 4 U. Расследование установило, что группа занималась незаконным привлечением онлайн-инвестиций.
У правоохранителей, которые работали совместно с Советом по борьбе с отмыванием денег и местной Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), были ордера на обыск в офисах компании в Пасай-Сити и Кавите.
Согласно данным SEC, группа занимались привлечением онлайн-инвестиций в сырьевые товары и иностранную валюту. Они также торговали акциями, индексами, биткоинами и другими криптовалютами через онлайн-портал за счёт привлечения средств от иностранцев.
Агенты Roses 4 U сообщали иностранным инвесторам, что их счета активны, хотя на самом деле они были фиктивными.
Какие нарушения увидел SEC Филиппин
В разделе 26 Кодекса регулирования ценных бумаг (SRC) Филиппин говорится, что любые схемы, уловки и сокрытие существенных фактов с целью завладения имуществом или деньгами других людей незаконны.
Кроме того, SRC также запрещает участвовать в любых действиях или сделках, которые связаны с обманом по отношению к другим лицам.
Хотя компания Roses 4U была зарегистрирована как корпорация в SEC, у неё не было права предлагать ценные бумаги, которые, в данном случае также не были зарегистрированы в Комиссии.
Шесть сотрудников офиса в Кавите были задержаны в ходе операции, когда власти конфисковали улики в виде SIM-карт, компьютеров и различных документов.
В офисе Пасай-Сити были арестованы 25 человек, и также были изъяты множество гаджетов и вещественных доказательств, которые использовались для инвестиционной аферы.
Комиссия также сделала предупредительные заявления для общественности, чтобы граждане избегали подобных инвестиционных схем и воздерживались от инвестирования каких-либо средств без согласования с SEC, которая должна дать оценку законности инвестиций.
Инцидент в Филиппинах представляет лишь один из многих других случаев, когда мошенники изображают законные бренды, чтобы обмануть общественность и инвесторов.
