Полиция Индии перешла ко второй фазе расследования против Шайлеша Бхатта за вымогательство 2000 биткоинов у промоутеров индийского филиала мошеннического проекта Bitconnect. Стражи порядка также изучают цифровые кошельки и банковские счета, связанные с Bitconnect. Об этом сообщает The Times Of India.
По словам представителей полиции, в декабре 2017 года компания отказала Бхатту в обещанной выплате, и он вместе с восемью другими инвесторами отобрал у одного из промоутеров 2000 биткоинов. Через месяц Бхатта задержали, а у его племянника Никунджа нашли 12 биткоинов. Эти биткоины, а также конфискованные в первой фазе расследования, после обмена на индийские рупии будут переданы в Резервный банк Индии.
Бхатт и другие задержанные утверждали, что промоутеры обещали очень высокую доходность (до 365% в год), которую будет генерировать специальное ПО, рассчитывающее низшие и высшие точки курса биткоина. Платформа выпустила один из самых быстрорастущих в 2017 году токенов (BCC) и гарантировала инвесторам доход в 40% в течение месяца, предлагая четырёхуровневую инвестиционную систему, основанную на сумме начального депозита, и ежедневную окупаемость инвестиций (ROI) в размере 1% независимо от суммы депозита. После ряда серьёзных юридических проблем платформа кардинально сменила формат, в результате чего токен в одно мгновение потерял 96% стоимости (подробнее о взлёте и падении Bitconnect можно почитать по этой ссылке).
