Региональное правительство Гонконга сообщило, что на днях правоохранительным органам удалось арестовать крипто-мошенников, поиски которых длились около двух лет.
Женщина 28-ми лет и 21-летний мужчина, которые приходятся друг другу братом и сестрой, открывали счета в разных банках на свои имена. На протяжении длительного времени, посредством разнообразных торговых платформ для обмена цифровых активов, родственники проводили массу различных транзакций, получая в итоге денежные переводы с неизвестных источников.
Брат с сестрой смогли за полгода отмыть около $384 млн.
Сотрудники гонконгской таможни произвели обыск по месту проживания подозреваемых, оба фигуранта дела были схвачены на месте. Так как они не смогли указать источник своих доходов, им было предъявлено обвинение в незаконном отмывании денег
Если их вина будет доказана, то они понесут наказание в виде лишения свободы до 14 лет, а также должны будут выплатить штраф в сумме $5 млн. Помимо всего прочего, сказано в сообщении, их доход от преступной деятельности подлежит конфискации.
По состоянию на сегодня подозреваемые в данном преступлении не находятся под стражей, они были выпущены под залог. Расследование продолжается. Если источник доходов так и не будет не выяснен, последует повторный арест.
Стоит отметить, что данное преступление было совершено братом и сестрой еще в 2020 году. Полиции удалось выйти на след преступников, но расследование затянулось на два года, так как не хватало вещественных доказательств, чтобы предъявить обвинение подозреваемым.
Напомним, ранее наше издание сообщало, что в Гонконге наконец-то удалось найти и арестовать скандального крипто-мошенника Мана Джумангу.
