Основатель криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital Стефан Цинь в четверг, 4 февраля, признал себя виновным в обмане инвесторов на сумму более $90 млн.
Согласно опубликованному пресс-релизу Министерства юстиции США, Цинь, 24-летний гражданин Австралии, был обвинен федеральным судом Манхэттена в мошенничестве с ценными бумагами. В декабре прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила о заморозке активов Virgil Capital.
В период с 2017 по 2020 год Цинь управлял двумя фондами: Virgil Sigma Fund LP и VQR Multistrategy Fund LP. В течение этого времени Цинь предоставлял инвесторам ложные данные о стратегии, активах и финансовом состоянии фондов. В результате ему удалось получить от инвесторов фонда Sigma около $90 млн, которые он использовал для личного обогащения или для высокорисковых инвестиций, таких как ICO.
Он солгал о доходах фонда Sigma и местонахождении денег инвесторов, а в определенный период пытался скрыть мошенничество, выплачивая инвесторам Sigma деньги, который он привлекал в фонд VQR. Ложные обещания Циня склоняли инвесторов вкладывать в фонд миллионы долларов.
В 2018 году Цинь дал интервью для CNBC как «21-летний управляющий хедж-фонда, который умеет зарабатывать на биткоине». В том же году об успешной арбитражной торговле Virgil Capital сообщало авторитетное издание The Wall Street Journal.
«Карточный домик раскрыт, и теперь Цинь ожидает приговора за свое наглое воровство», ― заявила прокурор США Одри Штраус.
