В исследовании компании Chainanalysis говорится, что в первой половине 2019 года масштабы использования биткоина в криминальных схемах оказались ничтожными.
Только 1% биткоинов на сумму до $515 млн фигурировали в сомнительных операциях. Однако аналитики опасаются, что по итогам текущего года масштабы биткоин-транзакций в криминальном бизнесе могут вырасти до $1 млрд.
Исполнительный директор Chainanalysis Ханна Кертис заявила, что даже если объемы криминального использования биткоина и достигнут $1 млрд, в целом мы наблюдаем позитивную динамику.
Операции с крупнейшей криптовалютой все больше входят в правовые рамки и преимущественно осуществляются в легальном секторе. В 2012 году до 7% биткоин-транзакций были связаны с криминалом, но уже сейчас этот показатель сократился до 1%, отметила топ-менеджер.
Интерес преступников к биткоину сохраняется во многих странах, но все же большинство теневых операций до сих пор проводится в фиатных деньгах.
Практически все криминальные схемы с использованием BTC реализуются через так называемый дарквеб то есть теневые рынки в интернете. За криптовалюту можно приобрести наркотики, оружие и запрещенный контент, например, порнографию.
