Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) готовится провести проверку приблизительно ста хедж-фондов, работающих с криптовалютами. Об этом 22 марта сообщил Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.
Эта отдельная инициатива, осуществляемая параллельно проверкам нескольких десятков криптовалютных компаний, которые SEC подозревает в нарушении американских законов о ценных бумагах в ходе ICO.
По словам источника Wall Street Journal, следователи сообщат о любой подозрительной деятельности, которую выявят в процессе расследования, но их основная цель состоит в том, чтобы понять, какую политику SEC должна проводить в отношении криптовалют.
По словам экспертов, опрошенных изданием, в целом для SEC это возможность собрать информацию и узнать о важных новых технологиях и продуктах; подобные операции проводятся, чтобы «дать Комиссии представление о новых видах бизнеса и отраслях».
Операция начнётся в ближайшие два месяца. Комиссия проверит, совпадают ли активы, которые закупали управляющие фондами, с теми, что они, согласно документам, продвигали среди своих клиентов. SEC также рассмотрит предупреждения о рисках, адресованные инвесторам и изложенные в этих документах, и изучит, насколько качественно в них объясняется стратегия криптовалютного трейдинга или покупки токенов. По словам источника Wall Street Journal, SEC идентифицировала как минимум 100 управляющих частными фондами, активы которых хранятся преимущественно в криптовалюте.
WSJ пишет, что, как правило, криптовалютами владеют хедж-фонды, но частные инвестиционные компании также могут подвергнуться проверке, если их фонды владеют цифровыми активами напрямую или через компании, связанные с криптовалютным сектором.
SEC непосредственно регулирует работу управляющих частными фондами, в чьём ведении находятся средства примерно на $150 млн., а также наделена полномочиями периодически инспектировать мелкие компании. В 2017 году начали работу 84 криптовалютных хедж-фонда.
Предполагаемая проверка вписывается в общую тенденцию по усилению надзора со стороны американского финансового регулятора. Недавно SEC выпустила адресованное криптовалютному сообществу уведомление, в котором сообщила, что площадки для торговли криптоактивами, отвечающими определению ценных бумаг, должны зарегистрироваться в Комиссии.
