С самых ранних дней криптовалют и появления инфраструктуры для них в игру также вступили всевозможные мошенники и злоумышленники. Как отмечает компания Chainalysis, которая разрабатывает инструменты для анализа работы блокчейнов, за последние два года мошенничество в экосистеме эфириума стало очень распространенным явлением. По словам представителей компании, эта «криптовалюта стала предпочтительной для мошенников по разным причинам».
Мошенники стекаются в блокчейн эфириума
Chainalysis теперь также занимается выпуском серии отчётов о «последних тенденциях крипто-криминала». В одном из отчётов под названием «Распознание мошенничества в эфириуме» объясняется, почему экосистема эфириума стала лучшим выбором для мошеннических атак. В 2017 году было украдено $17 млн. в эфире, а в 2018 году «атаки были более изощренными и значительно более прибыльными» и привели к потере $36 млн., говорят в Chainalysis.
«С конца 2016 года до конца 2018 года в сети эфириума были определены более 2000 мошеннических адресов, в которые поступили средства от почти 40 000 уникальных пользователей. В 2018 году мошенническая активность резко возросла, и 75% мошеннических действий приходится именно на этот год», - говорится в отчёте.
Chainalysis выделяет четыре типа мошенничества в экосистеме эфириума – это откровенное мошенничество, экзит-скам в ICO, финансовые пирамиды и фишинг. Компания также отмечает, что показатели «успешности» мошеннических действий со временем меняются.
«Инновационные преступники совершают довольно сложные мошеннические действия в пирамидах и ICO, и это приносит им миллионы долларов дохода. Такие сложные схемы доминировали во второй половине 2018 года», - резюмирует компания.
924 активных криптомошенников!
Сервис Etherscamdb.info также демонстрирует сообществу криптовалют множество мошеннических действий в сети эфириума. В базе данных Etherscam зарегистрировано 6378 мошеннических действий, 924 из которых на данный момент активны. При этом также приводится количество соответствующих им кошельков – 1975, часть которых, возможно, и неактивна. Эти данные отражают лишь то, что может отслеживать база данных Etherscam, а кроме этих случаев есть множество «незамеченных» мошеннических действий.
Небольшая часть списка мошеннических действий в эфириуме (данные Etherscam).
Etherscam также собирает данные о поддельных веб-сайтах, клонирующих MyEtherWallet (MEW); доменах, похожих на Punycode; фальшивых биржах; мошеннических розыгрышах призов; и мошеннических экзит-скамах в ICO. Кроме того, есть финансовые пирамиды в виде игровых приложений в экосистеме эфириума, такие как Fomo 3D и Powh 3D. Они зарабатывают деньги только за счёт привлечения новых пользователей, всевозможных тактик и многоуровневого маркетинга. Ещё в марте 2018 года сайт Dapp Radar назвал Powh 3D «самой большой пирамидой в эфириуме».
Однако пользователям сети эфириума следует защитить себя от подобных мошеннических штучек.
Лучше прислушаться к ветеранам крипто, которые выступают за холодное хранение приватных ключей и мультиподписные кошельки, чтобы обеспечить безопасность вашей финансовой информации. Хотя есть и другие методы, например, создание закладок для официальных сайтов о криптовалютах, проверка копируемых и вставляемых адресов, а также осторожное отношение к «бесплатным подаркам».
Как отмечает Chainalysis, преступники в блокчейнах совершают мелкие криптовалютные преступления гораздо реже, чем раньше, а их мошеннические действия теперь становятся гораздо более изощренными.
