Новое звено одного из самых дерзких скам проектов последних лет
Блокчейн-детектив ZachXBT раскрыл новую схему, связанную с громким делом ZKasino — мошенничеством на сумму $33 млн. Его расследование показало: проект WhiteRock Finance, появившийся в конце 2024 года, стал ключевым элементом сложной схемы отмывания средств, похищенных в рамках первоначальной аферы.
ZKasino: от пресейла до мошенничества
Скандал с ZKasino разразился весной 2024 года. Блокчейн-казино, собравшее свыше $30 млн на пресейле, отказалось возвращать средства инвесторам.
Вместо этого команда направила 10 515 ETH на стейкинг в Lido, а участникам навязали принудительное конвертирование в токены ZKAS по заниженному курсу $0,055 с заморозкой на 15 месяцев.
Позже выяснилось, что заявленная собственная технология ZKasino якобы на базе «zero-knowledge» оказалась поддельной — проект работал на базе стандартной Arbitrum Nitro.
После краха члены команды начали скрываться: Эльхам Нурзай был арестован в Нидерландах, а предполагаемые организаторы Ильдар Илхам и Лиор Бен Закан уехали на Ближний Восток.
Многоходовая схема отмывания через блокчейны и обменники
Похищенные средства быстро начали «растворяться» в цепочке сложных транзакций:
- Кроссчейн-переводы через ZkSync, Starknet, EVM и Solana
- Конвертация в Monero через обменники
- Вывод через внебиржевые OTC-дески
- Последующая торговля на платформах деривативов, включая Hyperliquid
WhiteRock: площадка для легализации похищенного капитала
На фоне всего этого в декабре 2024 года появился проект WhiteRock — якобы инновационная платформа токенизации реальных активов.
Но ZachXBT вскрыл ее подлинную финансовую основу: часть украденных с ZKasino средств напрямую попала в маркетинговые кошельки WhiteRock, из которых оплачивалась реклама и работа инфлюенсеров.
Более того, ключевым доказательством стало обнаружение персональной почты, привязанной к деплойер-кошельку WhiteRock. Она оказалась зарегистрирована на «IldarTheGrandMaster» на Chess.com — аккаунт, связанный с Ильдаром Илхамом, одним из организаторов ZKasino, действующим под псевдонимом Prometheus.
Поддельные партнерства и накрученные успехи
WhiteRock активно рекламировал фейковые соглашения с крупнейшими финансовыми институтами:
- StoneX официально опровергало факт партнерства.
- Заявления о сделках с BlackRock и First Citizens Bank не подтверждены.
В мае 2025 года всплыли слухи о коллаборации с Saudi Aramco и Ripple для токенизации нефтяных поставок — на их фоне курс токена WHITE взлетел на 110%. Фактически вся маркетинговая кампания проекта строилась на деньгах, украденных из ZKasino.
Прямой призыв к биржам: начать чистку
По итогам расследования ZachXBT потребовал от крупных бирж, включая MEXC и Gate.io, снять с листинга токен WHITE и провести дополнительную проверку проекта на предмет источников финансирования.
ZKasino стал эталонным кейсом сложных мошеннических схем
История ZKasino уже сравнивается с другими глобальными схемами отмывания:
- Австралийские правоохранители ранее выявили сеть на $190 млн, которая легализовала преступный капитал через бизнес.
- В Европе расследуется возможная причастность OKX к отмыванию $100 млн, украденных из Bybit.
Что дальше?
WhiteRock стал лишь очередным элементом длинной цепочки отмывания, начавшейся с пресейла и продолжающейся по сей день.
Расследование ZachXBT — очередной пример того, как даже на фоне громких арестов организаторы находят новые способы интеграции украденных средств в «белую» часть крипторынка.
Читать далее: Pump.fun снова в центре скандала — 5 главных рисков для инвесторов
