Криптовалютная платформа Garantex, ранее закрытая из-за международных санкций и обвинений в незаконных финансовых операциях, теперь функционирует под брендом Grinex.
Согласно расследованию Global Ledger, Garantex перевела свои активы на новую платформу и продолжает работу в привычном формате.
Ранее: Tether заморозил $27 миллионов в USDT на санкционированной российской бирже Garantex
Как Garantex скрывает свою активность?
Ledger обнаружили ряд совпадений между Garantex и Grinex:
- Перевод 4,5 млрд A7A5 (рублевого стейблкоина, ранее доступного только на Garantex и BiFinance) с заблокированных кошельков Garantex на Grinex.
- Сходство пользовательского интерфейса обеих платформ.
- Перевод более $29 млн на Grinex с момента запуска.
Все эти данные подтверждают, что Grinex является перерождением Garantex, аналогично тому, как ранее Chatex сменил название после санкций.
Garantex: история нелегальных операций
Биржа Garantex была одной из крупнейших площадок для отмывания средств и использовалась киберпреступниками, включая:
- Хак-группу Lazarus (поддерживаемую КНДР), связанную с недавним взломом Bybit.
- Группировки Conti и Black Basta, которые проводили атаки с использованием программ-вымогателей.
- Торговцев наркотиками и материалов CSAM в даркнете.
- Хакеров, укравших $22 млн из блокчейна США.
В 2022 году OFAC (Минфин США) внес Garantex в санкционный список за помощь преступникам и обход регуляторных требований. Однако биржа продолжила работать, меняя кошельки и скрывая транзакции.
Глобальная зачистка и новая реальность
7 марта 2025 года международные правоохранительные органы совместно с частными партнерами по блокчейну провели операцию по закрытию Garantex.
Важную роль сыграла компания Tether, которая заморозила кошельки биржи, ограничив движение средств. Однако, как и предсказывали аналитики Chainalysis, Garantex быстро восстановила деятельность под другим брендом.
Что дальше?
Если ситуация повторит сценарий Suex и Chatex, новая биржа может столкнуться с блокировкой. Организации вроде Global Ledger внимательно следят за такими платформами. Они анализируют схемы работы и привлекают внимание к возможным нарушениям.
Главный вопрос остается открытым. Сколько времени понадобится международным правоохранительным органам, чтобы закрыть Grinex
Читать далее: Uniswap одобрил финансирование на $165,5 млн: что это значит для экосистемы?
