minter-airdrop
Loading data, please wait...
400x250
Wall Street Journal: Через 46 криптовалютных бирж отмыто $88 млн.
Wall Street Journal 28 сентября сообщил о том, что через 46 криптовалютных бирж было отмыто $88,6 млн., которые, вероятнее всего, связаны с преступной деятельностью. В частности, издание сообщило, что около $9 млн. прошло через биржу ShapeShift, которой руководит Эрик Вур...
400x250
Отмывание $164 700 в биткоинах обошлось американцу в 41 месяц тюрьмы
Министерство юстиции США вынесло окончательный приговор жителю Аризоны Томасу Марио Костанцо, которого федеральный судья ещё 28 марта признал виновным по пяти пунктам в рамках дела по отмыванию денег. Об этом сообщает Coindesk. При назначении срока было учтено время пребыва...
400x250
Против Александра Винника в России возбудили новое уголовное дело
МВД России возбудило новое уголовное дело против Александра Винника, которого власти США обвиняют в отмывании денег через биржу BTC-e, и теперь российский суд принял очередное решение о его заочном аресте: ранее уже поступали сообщения о том, что подозреваемого на родине ...
400x250
Как банды отмывают деньги через криптовалюты: Японский опыт
Организованные криминальные группы Японии быстрыми темпами осваивают криптовалюты для отмывания денег и осуществления другой незаконной деятельности благодаря анонимности, которую предоставляют цифровые активы. Местные власти оказались фактически не в со...
400x250
Гонконг не стал обвинять криптовалюты в росте числа подозрительных финансовых операций
На фоне ожесточённых споров о том, предпринимаются ли в Гонконге адекватные меры по предотвращению финансовых преступлений, местная Служба финансовых услуг и казначейства опубликовала отчёт, в котором оцениваются риски отмывания денег и поддержки терроризма. В документе сказано...
400x250
По данным Европола, преступники отмыли $5,5 млрд. с помощью криптовалют
По словам руководителя полицейской службы Европейского союза (Европола) Роба Уэйнрайта, в последнее время преступники сумели отмыть $5,5 млрд., используя криптовалюты. Об этом сообщает Business Insider. По оценкам Уэйнрайта, примерно 4% всех средств, полученных кримина...
400x250
Криптовалюты стали новыми офшорами и заменяют счета в швейцарских банках
Власти многих стран обеспокоены тем, что криптовалюты могут превратиться в налоговые убежища. Слишком поздно. Это уже происходит. Одним из примеров служит Дэвид Дрейк, чья семейная инвестиционная компания LDJ Capital с головным офисом в Нью-Йорке имеет более...
400x250
«Грязные» биткоины: Специалисты изучили схемы отмывания криптовалюты
В недавнем исследовании Фонда защиты демократии и аналитической компании Elliptic была изучена экосистема отмывания биткоинов, полученных незаконным путём. Проанализировав блокчейн биткоина и другие общедоступные данные, специалисты Elliptic смогли отследить потоки незако...
400x250
Дело BTC-e: Греческий суд постановил экстрадировать Александра Винника в США
Верховный суд Греции принял решение выдать США россиянина Александра Винника, которого обвиняют в отмывании $4 млрд. через криптовалютную биржу BTC-e. Об этом сообщает Reuters. В обвинительном акте из 21 пункта, опубликованном 26 июля, министерство юстиции США заявляло, что BTC-e...
400x250
Замечания MUFG Даймону: «банковские цифровые валюты не имеют ничего общего с биткоином»
Исполнительный директор японского финансового гиганта Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) пытается провести грань между блокчейн проектом, с которым связан его банк, и известными негативными высказываниями о биткоине главы JPMorgan Джейми Даймона на прошлой неделе. В ...
400x250
Канадский финансовый орган контроля обеспокоен анонимностью блокчейна
Согласно новому докладу, специальная служба Канады, Центр анализа финансовых транзакций и отчётов (FINTRAC), обеспокоен ролью криптовалют в преступном мире, а также проблемами полицейских, вызванных анонимностью технологии. Globe and Mail сообщает, что, согласно презентации...
400x250
Преступники чаще отмывают деньги через игровые валюты, чем через Биткоин
Как оказалось, отмывание денег происходит вне сферы традиционных финансов и даже криптовалют. Преступники, по данным Trend Micro, используют валюты онлайн-игр для отмывания денег. Хотя со стороны это похоже на два шага назад, этот никем не регулируемый рынок прекрасно подхо...