Новости с тегом: отмывание денег

Один пользователь эфириума, вероятно, теперь сидит и считает свои потери, поскольку сеть эфириума взяла с него ошеломительную комиссию в размере более 2100 эфира ($301 тыс.) за отправку 0,1 эфира ($14,38).

Стремление Эстонии стать цифровым государством сделало её уязвимой перед «грязными деньгами», пишет Reuters со ссылкой на банковский регулятор страны.

Четыре крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи намерены вместе бороться с легализацией криминальных доходов через цифровые активы.

Страны, входящие в Содружество Независимых Государств (СНГ), планируют разработать комплекс мер по борьбе с легализацией криминальных доходов через криптовалюты.

Издание 28 сентября сообщило о том, что через 46 криптовалютных бирж было отмыто $88,6 млн., которые, вероятнее всего, связаны с преступной деятельностью. Около $9 млн. прошло через биржу ShapeShift.

Министерство юстиции США вынесло окончательный приговор жителю Аризоны Томасу Марио Костанцо, которого федеральный судья ещё 28 марта признал виновным по пяти пунктам в рамках дела по отмыванию денег. Об этом сообщает Coindesk. При назначении срока было учтено время пребывания Костанцо под арестом начиная с апреля 2017 года. Ему предстоит провести за решёткой ещё 41 месяц, хотя, согласно

МВД России возбудило новое уголовное дело против Александра Винника, которого власти США обвиняют в отмывании денег через биржу BTC-e, и теперь российский суд принял очередное решение о его заочном аресте: ранее уже поступали сообщения о том, что подозреваемого на родине ждёт уголовное преследование.

Организованные криминальные группы Японии быстрыми темпами осваивают криптовалюты для отмывания денег и осуществления другой незаконной деятельности благодаря анонимности, которую предоставляют цифровые активы. Местные власти оказались фактически не в состоянии этому противостоять, потому в разных юрисдикциях по отношению к криптовалютам применяются различные правила (либо таких правил вообще нет). Расследование, проведённое японским еженедельным изданием Mainichi Shimbun, показало

На фоне ожесточённых споров о том, предпринимаются ли в Гонконге адекватные меры по предотвращению финансовых преступлений, местная Служба финансовых услуг и казначейства опубликовала отчёт, в котором оцениваются риски отмывания денег и поддержки терроризма. В документе сказано, что, хотя количество осуждённых за финансовые преступления за последние шесть лет уменьшилось, за тот же период число «подозрительных финансовых

По словам руководителя полицейской службы Европейского союза (Европола) Роба Уэйнрайта, в последнее время преступники сумели отмыть $5,5 млрд., используя криптовалюты. Об этом сообщает Business Insider. По оценкам Уэйнрайта, примерно 4% всех средств, полученных криминальным миром, было выведено с помощью биткоина или других криптовалют. Уэйнрайт ожидает, что этот показатель будет расти. Европол оценивает объёмы «чёрных» денег

Власти многих стран обеспокоены тем, что криптовалюты могут превратиться в налоговые убежища. Слишком поздно. Это уже происходит. Одним из примеров служит Дэвид Дрейк, чья семейная инвестиционная компания LDJ Capital с головным офисом в Нью-Йорке имеет более $10 млн. в криптовалюте и инвестициях в блокчейн-проекты. Дрейк использует цифровые деньги в качестве офшорного банковского счёта, который позволяет

В недавнем исследовании Фонда защиты демократии и аналитической компании Elliptic была изучена экосистема отмывания биткоинов, полученных незаконным путём. Проанализировав блокчейн биткоина и другие общедоступные данные, специалисты Elliptic смогли отследить потоки незаконных средств в период с 2013 по 2016 год. В докладе сказано: Это исследование было направлено на то, чтобы определить, куда люди обращаются, чтобы обналичивать

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io