Новости с тегом: отмывание денег

Ранее компания Chainalysis привела данные о том, что OTC-сервисы известных криптобирж оказались замешанными в отмывании преступных денег.

Российский программист Александр Винник будет передан властям Франции – таково решение Министра юстиции Греции Константина Циараса.

Австралийский регулятор вывел с рынка несколько криптовалютных бирж, обвинив их в участии в криминальных схемах.

Многие страны теперь хотели бы запустить собственные версии цифровых валют. Однако нужно понимать, что такие цифровые валюты будут очень похожи на нынешние деньги – они будут централизованными, инфляционными и в некоторой степени прозрачными.

Регуляторы часто призывают держаться подальше от биткоина и криптовалют, говоря, что они являются инструментом для отмывания денег. Однако на деле чаще всего не биткоины и криптовалюты, а именно традиционные финансовые учреждения оказываются замешанными в отмывании денег.

Северную Корею снова обвиняют в мошенничестве. Комитет по санкциям Совбеза ООН сообщил о том, что Северная Корея отмывает деньги через блокчейн-компанию в Гонконге.

Криптобиржа Bittrex объявила о переезде своей штаб-квартиры из Мальты в Лихтенштейн. Пока причину смены юрисдикции биржа не сообщила, однако объявила о закрытии Bittrex International 29 октября.

17 сентября 21-летняя австралийка Жасмин Велла-Арпачи впервые выступила в суде после того, как её обвинили в совершении криптовалютных транзакций на миллионы долларов. Молодой матери предъявили обвинения по 53 случаям мошенничества, воровства и отмывания денег.

Федеральная полиция Бразилии подозревает крупного бизнесмена Эйке Батисту в легализации теневых доходов через торговлю биткоином.

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io