Новости с тегом: отмывание денег

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) начала расследование дела по обвинению Binance в инсайдерской торговле и манипулировании рынком.

Одним из самых популярных сервисов для микширования криптотранзакций выступает Tornado Cash

В руководстве Евросоюза разрабатывают законодательство по мониторингу криптовалютных операций, осуществляемых незарегистрированными кошельками.

Центральный банк Аргентины заподозрил несколько криптокомпаний в незаконных финансовых операциях.

Арестованным оказался Роман Стерлигов. По данным следствия, он с осени 2011 года по апрель этого года осуществлял различные операции, связанные с криминальными схемами.

Администрация южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb решила усилить контроль за инвесторами в рамках плана по борьбе с отмыванием денег.

Криптовалюты терминалы часто используются при легализации криминальных доходов. К такому выводу пришли эксперты Управления по борьбе с наркотиками США (DEA).

Представители криптовалютной биржи OKEx прокомментировали кризисную ситуацию, в которой оказалась торговая площадка.

Аналитики международной организации SWIFT, обеспечивающей обмен финансовыми данными, указали на небольшие масштабы отмывания денег через биткоин и остальные криптовалюты.

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io