Новости с тегом: отмывание денег

Адвокат Джонатан Леви, представляющий интересы десятков «криптовалютных» жертв, потерявших в совокупности около $25 млн., объявил, что пресловутый «биткоин-миксер» bitblender.co остановил свою работу в результате судебного процесса.

В течение девяти месяцев житель Ейска (Краснодарский край) зарабатывал криптовалюту на распространении наркотиков.

По данным правоохранительных органов Бурятии, в регионе за последние два года резко возросло количество преступлений с использованием криптовалюты.

Криптовалютная платформа LocalBitcoins прервала молчание и прокомментировала информацию об удалении сервиса по покупке биткоина за наличные.

Аналитики американского блокчейн-стартапа Chainalysis опубликовали исследование, в котором заявили, что до 64% вымогателей в интернете используют криптовалютные биржи для отмывания денежных средств, полученных от своих жертв.

Сотрудники Европола провели операцию по задержанию участников преступного сообщества, использующих криптовалюту для легализации криминальных доходов.

Это второй крупный скандал в регионе, связанный с отмыванием денег на сотни миллиардов долларов — в ноябре прошлого года в отмывании $224 млрд. обвинили Danske Bank, что ставит под вопрос эффективность работы финансовых регуляторов с крупными банками.

Один пользователь эфириума, вероятно, теперь сидит и считает свои потери, поскольку сеть эфириума взяла с него ошеломительную комиссию в размере более 2100 эфира ($301 тыс.) за отправку 0,1 эфира ($14,38).

Стремление Эстонии стать цифровым государством сделало её уязвимой перед «грязными деньгами», пишет Reuters со ссылкой на банковский регулятор страны.

Четыре крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи намерены вместе бороться с легализацией криминальных доходов через цифровые активы.

Страны, входящие в Содружество Независимых Государств (СНГ), планируют разработать комплекс мер по борьбе с легализацией криминальных доходов через криптовалюты.

Издание 28 сентября сообщило о том, что через 46 криптовалютных бирж было отмыто $88,6 млн., которые, вероятнее всего, связаны с преступной деятельностью. Около $9 млн. прошло через биржу ShapeShift.

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io