США проверят биржу Binance на соблюдение антиотмывочного законодательства

135 2 Время чтения: 1 мин. volga

Американская прокуратура заинтересовалась криптобиржей Binance на предмет соблюдения ею законодательства по борьбе с легализацией криминальных доходов.

В конце 2020 года правоохранительные органы США обратились к руководству торговой площадки, чтобы оно предоставило им внутреннюю документацию, по которой можно выявить подозрительные транзакции.

Как уточняет Reuters, документы связаны с гендиректором Binance Чанпэном Чжао и другими топ-менеджерами компании, которые также анализируют активность пользователей с целью обнаружения подозрительных сделок.

Министерство юстиции изучит полученную документацию за последние два года. В первую очередь, ее интересуют операции, которые совершались с участием американских трейдеров.

Власти США давно интересуются транзакциями, совершаемыми на бирже Binance.

С аналогичными проблемами эта торговая площадка регулярно сталкивается и в других юрисдикциях.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) ранее начала расследование дела по обвинению Binance в инсайдерской торговле и манипулировании рынком.

  • http://2gaming.ru/exchange/ssha-proveriat-birjy-binance-na-sobludenie-antiotmyvochnogo-zakonodatelstva.html США проверят биржу Binance на соблюдение антиотмывочного законодательства — Крипто

    […] Источник […]

  • http://attwork.ru/?p=4613 США проверят биржу Binance на соблюдение антиотмывочного законодательства — ТОП Заработок в Интернете по проверенным методам

    […] Источник […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io