Европол: Преступники пользовались услугами биржи Bitzlato

71 0 Время чтения: 1 мин. volga

На минувшей неделе в Майами был арестован основатель криптобиржи Bitzlato и гражданин РФ Анатолий Легкодымов.

По данным правоохранительных органов США, через эту торговую площадку были легализованы средства на сумму более $700 млн.

Как уточняет РБК, Европол также считает, что услугами платформы Bitzlato пользовались преступники, связанные, в том числе и с российскими структурами. Через эту торговую площадку были легализованы капиталы в размере 1 млрд евро.

Цифровая валюта конвертировалась в рубли, а затем выводилась с биржи, подчеркнули правоохранители ЕС. В общей сложности через Bitzlato успели пройти цифровые активы на сумму более 2,1 млрд евро.

Около 46% этих средств были прямо или косвенно связаны с преступной деятельностью. В докладе Европола учитывались данные, предоставленные правоохранительными органами Кипра, Франции, Бельгии, США, Испании, Португалии и Нидерландов.

После ареста Анатолия Легкодымова были задержаны еще три человека на Кипре и в Испании, которые связаны с торговой площадкой.

США объявили о намерении добиться полного прекращения деятельности криптобиржи Bitzlato.

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io