Tether, эмитент крупнейшей в мире стейблкоины USDT, в очередной раз проявил железные нервы, заморозив более $12.3 млн в USDT на блокчейне Tron. Согласно данным Tronscan, эта чистка произошла в воскресенье в 09:15 UTC. Хотя официальный комментарий пока не поступил, манёвры Tether, очевидно, связаны с подозрениями на нарушения санкций или риски AML — такие как отмыв средств или финансирование запрещённых инициатив.
В марте Tether уже пояснял:
«Мы применяем жёсткую политику блокировки кошельков, чтобы пресекать отмывание, ядерное распространение и финансирование терроризма, соблюдая при этом санкции OFAC»
Так что этот блок — просто ещё один шаг в их программе жёсткого контроля.
Предыстория: не первый заход
Эффектная заморозка произошла доказательно ранее — 6 марта Tether заморозил $27 млн USDT на Garantex, как только обменник заявил:
«Tether начал войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2.5 млрд ₽ [$27 млн]».
Это случилось после введения санкций OFAC ещё в апреле 2022. Несмотря на это, аналитики Global Ledger обнаружили $15 млн активов Garantex на 5 июня — признак глубокого ресерча и контроля.
Lazarus под прицелом
Хотя некоторые крипто-адаптисты критикуют возможности Tether блокировать средства, на практике это работает — особенно когда речь идёт о хакерах вроде Lazarus Group, связанного с КНДР, который с 2020 по 2023 год стирал более $200 млн украденных средств.
В ноябре 2023 года Tether заблокировал $374,000, а ещё три из четырёх эмитентов стейблкоинов отметили $3.4 млн, связанных с Lazarus {≈ZachXBT}.
Совместный проект Tether, Tron и TRM Labs суммарно заморозил $126 млн USDT за первые шесть месяцев работы. Tether FCU создан, чтобы помогать правоохранителям по миру закрывать мутные криптосхемы и ловить плохих парней.
