На этой неделе стало известно о том, что китайские правоохранители осуществили рейд в Цинане, Сюйчан, арестовав группу криптовалютных мошенников.
Полиция конфисковала почти 1,3 млрд юаней ($193 млн), которые в форме наличных хранились на роскошной вилле. Расследование, длившееся два месяца, началось после того, как правоохранителям стали поступать жалобы на подозрительную маркетинговую схему.
Компания под названием I Am A Clown («Я клоун»), IAC, позиционировала себя как платформа в социальных сетях, работающая на основе технологии блокчейн, больших данных и искусственного интеллекта. Однако проект оказался банальной финансовой пирамидой.
По данным CCTV News, главные подозреваемые, организаторы схемы, находились за пределами Китая, осуществляя руководство удалённо. На месте трудились многочисленные сотрудники.
Полицейский Юан Сян Чжао пояснил: «Зарегистрироваться на платформе можно было благодаря рекомендациям других членов. За членство была установлена плата. Компания сулила высокие прибыли инвесторам. Человек, выступавший официальным юридическим лицом компании, некий Шэнь, не работал в этом качестве. Мошенники воспользовались его именем и данными. В ходе кампании по привлечению инвесторов они обналичивали сотни тысяч юаней ежедневно».
На данный момент, арестованы 27 человек.
