В Японии растёт число эпизодов отмывания денег посредством криптовалют – только в 2018 году в полицию поступили заявления о 7000 случаях такого рода.
Как сообщило 28 февраля Управление национальной полиции, объём подобных преступлений вырос в 10 раз, поскольку между апрелем и декабрём 2017 года полиция зарегистрировала лишь 669 аналогичных случаев.
Причиной могло послужить решение японских властей, которые в 2018 году обязали криптовалютные биржи сообщать о любых подозрительных транзакциях, которые могут быть связаны с нелегально полученными средствами.
Японская полиция установила, что в ходе 7096 подозрительных транзакций некоторые пользователи с разными именами и датами рождения использовали одно фото с удостоверения личности, тогда как другие входили в систему из-за пределов Японии, хотя официально указывали физические японские адреса.
Всего в Японии в 2018 году было зарегистрировано 417 465 случаев отмывания денег и других преступления, тогда как в предыдущем году их число составило всего лишь 17 422. В 346 014 эпизодах фигурировали бани и другие финансовые институты, тогда как в 15 114 случаях – компании кредитных карт.
Правоохранители заверили, что модернизируют методы расследования преступлений, обучая своих специалистов анализу данных, а также изучая перспективы использования технологии искусственного интеллекта для выявления незаконных сделок посредством анализа моделей преступлений.
Япония – одна из самых дружелюбных к криптовалютам стран в мире. После скоропалительного запрета криптобирж в Китае Япония стала страной номер один в отношении криптотрейдинга и транзакций.
Однако на этом направлении случались и провалы. Так, в 2014 году одна из первых в истории криптобирж, Mt. Gox, закрылась, потеряв миллионы долларов клиентских средств. Процесс возмещения ущерба продолжается до сих пор, и протекает конфликтно, по причине сомнительных действий попечителей.
В 2018 году в результате атаки на Coincheck были украдены криптовалюты на $530 млн. Атака привела к застою в индустрии, поскольку после неё регулятор ужесточил надзор над сектором. В январе этого года Coincheck получила от японского регулятора лицензию на деятельность и возобновила работу в полном объёме.
