Владелец бренда Payment21® недавно получил лицензию в качестве прямого подчиненного финансового посредника (DSFI). В настоящее время «сторонний процессор» контролируется Швейцарским органом контроля за финансовым рынком (FINMA) на предмет соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег (AML) и стандарта Know-Your-Customer (KYC).
После года значительных усилий и инвестиций компания получила нормативное обновление, став первой биткоин фирмой в Швейцарии, непосредственно контролируемой FINMA. Moving Media GmbH, ранее являлась участником ARIF в Женеве (Association Romande des Intermédiaires Financiers), саморегулируемой организации (SRO) по швейцарскому частному праву.
Теперь Moving Media GmbH достигла нового уровня соответствия нормативным требованиям для фирм, занимающихся криптовалютами в Швейцарии.
Как отмечает управляющий директор Бернхард Кауфманн:
«Мы стремимся соответствовать юридическим требованиям швейцарского финансового рынка. Решение вопросов соответствия обогащает экосистему цифровых валют и демонстрирует, что швейцарские регулирующие органы используют конкурентоспособность в финансовых услугах и действительно поощряют финтех инновации».
Как бизнес-модель компании, так и её соответствие закону о борьбе с отмыванием денег (AML) и правилам были внимательно рассмотрены швейцарским FINMA, прежде чем допустить компанию в качестве DFSI.
Швейцарский платёжный шлюз действует как регулируемый финансовый посредник, предлагающий сервис по обработке биткоинов, совместимый с AML. Его офисы расположены в кантоне FINMA, в немецкоязычном восточном районе альпийской страны. По словам Кауфмана, «государственное лицензирование имеет решающее значение при создании платёжного бизнеса. Официальное одобрение в ведущем европейском финансовом центре, таком как Швейцария, является ключевым отличием в конкурентном ландшафте».
Система биткоин касс Payment21®, предоставляет услуги по сбору и обмену для интернет торговых точек, многонациональных корпораций и финансовых посредников по всему миру. Помимо предоставления услуг шлюза, технологическая фирма управляет биржевым офисом, позволяющим Payment21® бронировать биткоины путём обмена цифровых денег на законные средства платежей. Кауфманн добавляет:
«Наши уникальные коммерческие предложения выходят далеко за рамки простого предоставления криптографической обработки платежей для предприятий электронной торговли. В настоящее время наши консультационные и инженерные услуги для RegTech проектов пользуются повышенным спросом».
