В Бангкоке арестован Мана Джумуанг, который подозревается в организации нескольких мошеннических схем.
Криминально-криптовалютная история этого парня началась ещё в 2018 году. Джуманг вместе с двумя согражданами и четырьмя резидентами Вьетнама организовали сомнительную компанию Onecoin, жертвами которой стали граждане 10 азиатских стран.
Мана Джуманг оказался неплохим психологом, ему легко удавалось входить в доверие к людям, внушая им то, что он высококлассный профессионал криптовалютного дела. Аферисты убеждали своих инвесторов в законности их деятельности, выдавая себя за криптовалютных трейдеров, а также обещали огромный доход — пользователи ожидали прибыль в размере 400% от суммы первоначального вложения.
Также вместе со своими сообщниками, Джумангу удалось внушить своим вкладчикам, что совсем скоро на платформе Onecoin ими будет запущен интернет-магазин. Мошенники обещали, что пользователи посредством цифровых активов смогут покупать недвижимость, автомобили, драгоценности, одежду известных брендов и косметическую продукцию.
Стоит отметить, что первое время инвесторы получали свои дивиденды от вкладов, но как только общая сумма вложений достигла $15 млн и выше, мошенники перестали выходить на связь.
Обманутые вкладчики подали заявления в правоохранительные органы. Джуманг был арестован в мае 2019 года, но выпущен под залог, на то время ему удалось скрыться. В ходе расследования полиция установила, что часть украденных денег он потратил на свои потребности, в частности покупку земельного участка в провинции Пхичит, Таиланд.
Несколько дней назад его все же удалось арестовать в Бангкоке. Местонахождение остальных членов группировки остается неизвестным. Есть предположение, что гражданам Вьетнама удалось покинуть Таиланд еще после первого ареста Джуманга.
В данном контексте стоит очертить тот факт, что правоохранители также предполагали, что Джуманга может быть связан со схемами Jumuang и Onecoin Ponzi, которые основала Ружа Игнатова. Это было громкое дело в 2017 году, арестовать организаторов которого так и не удалось. Учитывая, что доказательств сотрудничества двух крипто-аферистов найти не удалось, криминальные производства между собой не объединили.
Напомним, ранее мы сообщали, что правительство Таиланда планирует представить крипто-сообществу более ужесточенные правила использования цифровых активов.
