Правоохранители Татарстана возбудили уголовное дело в отношении одной из организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды.
В пресс-центре прокуратуры рассказали, что речь идет об организации "Финико", не имевшей никакой лицензии. В ведомстве отметили, что сотрудники МВД собрали сведения об этой структуре, и было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Известно, что "Финико" с августа прошлого года и до декабря 2020 года занималась привлечением средств в Татарстане якобы для их последующего вложения в высокодоходные активы, включая цифровые валюты. Клиентам обещали гигантский доход в размере до 25% годовых.
Деньги жителей республики аферисты обещали инвестировать как традиционные, так и в инновационные инструменты. Растущая популярность криптовалют облегчила мошенникам привлечение средств от граждан, считавших, что купив токены, можно быстро разбогатеть.
Для большей убедительности представитель пирамиды Эдвард Сабиров заявлял потенциальным инвесторам, что он входит в состав учредителей ООО "З-Сити". Вместе с ним учреждением этой компании якобы занимался бывший министр связи Николай Никифоров.
По данным правоохранителей, в общей сложности мошенники привлекли около 80 млн рублей.
