Крупные криптокомпании Binance, Tether, OKX и Chainalysis — объединились с правоохранительными органами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и помогли заблокифровать почти $50 млн, связанных с мошеннической схемой «pig butchering» (дословно — откорм перед убоем).
Эта афера широко распространена в Юго-Восточной Азии и ежегодно наносит ущерб на миллиарды долларов.
Как удалось отследить средства
График Chainalysis, показывающий поток средств от жертв к мошенникам
По данным Chainalysis, расследование длилось весь 2024 год и завершилось заморозкой $46,9 млн в USDT. Команда использовала инструмент Crypto Investigations Solution, чтобы выявить адреса, связанные с мошенниками.
Было установлено 19 адресов, на которые жертвы переводили деньги. Средства от восьми кошельков жертв попали в «консолидационный» кошелек, а затем распределились на три промежуточных и пять финальных адресов. Именно эти конечные кошельки были заблокированы Tether.
Любопытная деталь: один из кошельков мошенников также переводил деньги обратно жертвам — в общей сложности около $63 900. Эксперты отмечают, что такая тактика часто используется для создания видимости доходности и укрепления доверия жертвы.
Почему это важно
«Pig butchering» — один из самых масштабных видов крипто-мошенничества последних лет. Жертвы часто переводят средства неоднократно, полагая, что участвуют в инвестиционной схеме.
Binance подчеркнула, что незаконная активность составляет лишь малую часть всех транзакций, но именно такие случаи подрывают доверие к криптоотрасли. Любая возможность сорвать работу мошенников считается победой для индустрии.
Глава Tether Паоло Ардоино отметил, что компания будет и дальше сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы средства возвращались жертвам. В OKX добавили, что заморозка USDT — важный механизм для расследований и защиты пользователей.
Партнерство бизнеса и государства
Эта история показывает растущее сотрудничество криптокомпаний и государственных структур. По словам главы отдела расследований Binance Эрика Фракколи, именно партнерство публичного и частного сектора помогает подрывать деятельность финансовых преступных сетей и повышать безопасность отрасли.
Chainalysis назвала расследование «мощным примером» того, как совместная работа индустрии и властей позволяет бороться с мошенничеством.
Контекст
Это не первый подобный случай. Ранее в 2023 году Tether и OKX вместе с Coinbase помогли заморозить $225 млн в USDT, связанных с аналогичной схемой, а позднее эти средства были изъяты решением американского суда.
Эксперты считают, что благодаря прозрачности блокчейна правоохранительным органам становится проще отслеживать и блокировать мошеннические транзакции.
Читать далее: CFTC откроет доступ американцам к торговле на Binance и других иностранных биржах
