Похоже, эстонский p2p биткоин-рынок Paxful мошенничает в отношении своих клиентов-нигерийцев, которые торгуют миллионами долларов на этой платформе.
Есть сообщения, что аккаунты некоторых нигерийцев, содержащие миллионы долларов, временно приостановлены, в результате чего у людей нет доступа к своим заработанным средствам в онлайн-кошельках.
Петиция, подготовленная неправительственной организацией United Global Resolve for Peace (UGRP) 2 апреля, уже направлена в центральный банк Нигерии, Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям, а также некоторые другие правительственные агентства. В ней говорится:
«Несколько дней назад в нашу организацию обратились нигерийцы, которые жаловались на то, что компания Paxful Incorporated, владеющая онлайн-платформой для торговли криптовалютами https://paxful.com лишает их жизненно-важных инвестиций в виде криптовалют путём приостановки их аккаунтов и кошельков, также отказываясь вернуть им средства из этих аккаунтов. Ранее эта компания не была вовлечена в какие-либо мошеннические действия».
Организация говорит, что ответчик преднамеренно игнорирует правила коммерческих сделок, обещает провести расследование, а затем заявляет, что ничего плохого не предпринимала в отношении нигерийцев, в то время как ситуация никак не сдвинулась с места.
40% доходов Paxful – от нигерийских пользователей
В петиции также говорится, что в 2018 году компания Paxful получила не менее $20 млн. прибыли, 40% которых заработаны благодаря нигерийским пользователям. На этой бирже нигерийцы торгуют биткоинами, эфиром, лайткоином и некоторыми другими криптовалютами.
Утверждается, что состоянию на ноябрь 2018 года у одного из обманутых клиентов по фамилии Тайво было около $10 000 в биткоинах.
Другой потерпевший, Самюэль Оланреваджу, заявил местной газете, что также не имеет доступа к своим $60 000.
Оланреваджу сказал:
«Около трёх миллионов нигерийцев торгуют на Paxful, и 40% её дохода приходятся на нигерийцев. Несмотря на это, руководство фирмы всегда называло нигерийцев мошенниками. Однажды на онлайн-форуме я бросил вызов управляющему директору компании Рею Юзефу за то, что он называет нас мошенниками».
Он также сообщил, что биржа допускает все виды нелегальной торговли, потому что получает прибыль от них. Компания даже позволила продавать карты iTunes и Walmart нигерийцам, в то время как они не подлежат обмену в Нигерии.
Сама компания также заявляет, что в каждом случае «есть причины для блокировки аккаунтов», и что это, скорее всего, связано с нарушением пользовательского соглашения биржи.
Тем временем нигерийский орган по борьбе с коррупцией EFFC заявил, что получил петицию и начал расследование по этому вопросу.
Финансовый эксперт из Лагоса (столица Нигерии) Уэйл Адетунджи заявил, что шаги со стороны правительства Нигерии могут оказаться роковыми для Paxful, и что биржа действительно может потерять нигерийских клиентов, так как чиновники этого государства могут отнестись к криптовалютной торговле как к отмыванию денег.
