Министерство юстиции США занялось расследованием деятельности трейдеров, которые, возможно, манипулируют ценами биткоина и других криптовалют. Также ведомство увеличило контроль за криптовалютным рынком, заполненным, по мнению критиков, мошенниками и спекулянтами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Фигурантами расследования стали трейдеры, которые своими предположительно незаконными действиями влияют на цену и вводят в заблуждение других участников рынка. Федеральные прокуроры сотрудничают с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — финансовым регулятором, контролирующим привязанные к биткоину деривативы.
Правительство США обратило внимание на случаи мошенничества на крипторынке по нескольким причинам, среди которых сомнения в том, что все биржи применяют должные меры по борьбе с мошенниками, экстремальные колебания цен, упрощающие манипулирование, а также отсутствие правил, подобных тем, которые регулируют рынок акций и других активов.
Подобные опасения побудили Китай запретить криптобиржи, а Япония и Филиппины начали их регулировать, что отчасти способствовало падению биткоина ниже $8000 в этом году. Тем не менее цифровые валюты по-прежнему привлекают толпы энтузиастов на конференциях и внимание игроков с Уолл-стрит.
Незаконные схемы, которые рассматривает Министерство юстиции, включают в себя спуфинг и wash-трейдинг — на борьбу с этими формами обмана регулирующие органы потратили годы на рынках фьючерсов и акций. При спуфинге трейдер выставляет большое количество ордеров, а затем отменяет их, как только цена уходит в нужном направлении. Wash-трейдингом на фондовом рынке называют фиктивную сделку купли-продажи, в ходе которой собственник одновременно продаёт и покупает одни и те же ценные бумаги, что в итоге даёт ложное впечатление о рыночном спросе. Источники сообщают, что расследование сейчас на раннем этапе и касается операций с биткоинами и эфиром.
Представитель Министерства юстиции отказался от комментариев, а представители CFTC на момент публикации не ответили на запрос Bloomberg.
