В ходе семинара, посвящённого рискам и благам ICO, Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы призвала власти ужесточить законодательство в отношении преступлений в киберпространстве, включая криптовалютный сектор. Об этом сообщает литовское сетевое издание Delfi.
Сотрудники СРФП изложили участникам семинара под названием «Развитие финансово-технологического сектора: возможности и вызовы», который прошёл 5 октября, свои соображения относительно достоинств и недостатков ICO.
Согласно пресс-релизу службы, во встрече участвовали представители Банка Литвы, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства экономики, Генеральной прокуратуры, налоговой инспекции и Департамента государственной безопасности.
Глава регулятора Антоний Микулск так сформулировал позицию возглавляемого им ведомства:
СРФП стоит на защите инновационных технологий, однако нам необходимы механизмы контроля и соответствующие законы. В криптосферу поступают большие наличные средства, но нашу озабоченность вызывают спекулянты, спешащие конвертировать цифровые активы в доллары и евро.
Со своей стороны заместитель директора организации Миндаугас Петраускас рассказал о том, как существующие проблемы могут отразиться на экономике стране. Он заметил:
Риски обусловлены такими качествами криптовалют, как анонимность, трансграничный характер платежей, сегментация услуг (то есть разные субъекты — обменники, кошельки, серверы — находятся в разной юрисдикции) и децентрализованность.
Петраускас обратил внимание собравшихся на рост популярности ICO в стране: сектор демонстрирует рост в 305%, и это, по словам чиновника, самый высокий показатель в мире.
Замдиректора СРФП подчеркнул актуальность эффективной законодательно-правовой базы. Он сказал:
Можно провести аналогию с баскетболом. Чёткие правила игры необходимы всем: игрокам, судьям и фанатам. Можно играть и без правил, но разве что на лужайке перед собственным домом.
Петраускас сообщил, что сейчас ведомство проводит стратегический секторный анализ обмена криптовалют на евро, доллары США и другие фиатные деньги. По его словам, сотрудники службы рассматривают данные Центробанка Литвы и ведомств, отвечающих за электронные деньги, о физических и юридических лицах, которые с 1 января 2017 года проводили операции, связанные с обменом криптовалют на сумму больше 80 000 евро.
Петраускас также рассказал, что некоторые спекулянты отличаются не только большим оборотом, но и значительными доходами. Он отметил, что в этой сфере есть риск отмывания денег, и деятельность распространителей ICO зачастую вызывает подозрения:
Мы заметили, что в начале года в Литве наблюдался довольно большой рост. Если в 2017 году был 82 млн. евро в литовских проектах ICO, то сейчас это около 500 млн. евро. Возникает вопрос, откуда, это ведь большие деньги.
СРФП связывает криптовалюты и с риском финансирования террористов. Исследование Европола оценило этот риск в 2,9 балла из 4. С учётом этих проблем Минфину и другим литовским ведомствам были представлены конкретные предложения по регламентации деятельности разработчиков и распространителей ICO, направленные на усиление надзора.
В апреле этого Литва стала одной из 22 европейских стран, подписавших декларацию о создании Европейского блокчейн-партнёрства. Всеевропейская коалиция была сформирована с целью «делиться опытом и экспертизой в технологической и регуляторной сферах и подготовить почву для запуска приложений блокчейна на едином цифровом рынке ЕС».
