Сотрудники Ассоциации форекс-дилеров (АФД) выявили в Московском международном финансовом центре «Москва-Сити» несколько нелегальных компаний, привлекающих граждан к торговле на рынке форекс. Также, компании предлагают услуги по торговле криптовалютой и контрактами на разницу (CFD), маскируя их под консультационную или учебную деятельность. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба АФД.
В частности, речь идёт о об ООО «Международный Финансовый Центр» (МФЦ), которое является партнёром иностранного юридического лица – компании «Global FX». Последняя также не имеет лицензии ЦБ на осуществление деятельности форекс-дилера, но занимается привлечением граждан РФ в зарубежные юрисдикции. В партнёрах «Global FX» числится и зарегистрированная в России компания «Global Finance», позиционирующая себя как консалтинговый центр, но в действительности занимающаяся предоставлением услуг по торговле на рынке форекс.
АФД обнаружила ещё две безлицензионные компании – ООО «ЭфЭксОпэн» и «FX Open Markets Limited». Они, помимо прочего, предоставляют клиентам возможность пополнения счёта через электронно-платежные системы и открытия ПАММ-счёта (инвестиционного сервиса, на котором трейдер торгует на рынке форекс, используя как свои инвестиции, так и средства инвесторов).
В Ассоциации форекс-дилеров заявили:
«СРО АФД выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что компании, не имеющие лицензию Банка России, предлагают услуги по торговле на рынке форекс гражданам Российской Федерации. Записи телефонных разговоров с представителями указанных компаний имеются в распоряжении СРО АФД».
Ассоциация форекс-дилеров – некоммерческая саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая форекс-дилеров.
