Coinbase планирует продавать свои инструменты по блокчейн-анализу государственным агентствам США

Биржа Coinbase хочет продавать ПО по блокчейн-анализу государственным агентствам США, пишет The Block.

Управление по борьбе с наркотиками (DEA) и Налоговая служба США (IRS) намерены купить лицензии от Coinbase для платформы по блокчейн-анализу под названием Coinbase Analytics. Документы, связанные с покупками IRS и DEA, были опубликованы в апреле и мае соответственно.

The Block обращает внимание на то, что в документе IRS указывается прямая связь между Coinbase Analytics и стартапом Neutrino. Биржа приобрела Neutrino в 2019 году, чем вызвала волну критики в свой адрес, поскольку стартап был связан с компанией Hacking Team, которая разрабатывала шпионское ПО, которое нарушало правовые нормы.

В документе IRS говорится: «Преступники используют другие типы криптовалют, а не только биткоин, в своей противоправной деятельности. В дополнение к блокчейну биткоина, платформа Coinbase Analytics (ранее известная как Neutrino) позволяет анализировать и отслеживать переводы в криптовалюте через несколько блокчейнов, которые в настоящее время используют преступники. Coinbase Analytics также предоставляет несколько других возможностей, которые в настоящее время отсутствуют в других инструментах на рынке».

Публичные данные указывают на то, что Coinbase пока не заключила официальный контракт (компания не фигурирует в USASpending.gov, каталоге государственных контрактов).

В комментарии для The Block представитель Coinbase подчеркнул, что «информация, предлагаемая Coinbase Analytics, полностью отделена от внутренних данных Coinbase».

Он сказал: «Всю информацию Coinbase Analytics получает из общедоступных данных. Эти данные не содержат никакой персональной информации. Coinbase Analytics ― это аналитический блокчейн-продукт, который мы используем для внутреннего комплаенса и глобальных расследований. Это важный инструмент для выполнения нормативных требований и защиты средств наших клиентов. Мы разработали Coinbase Analytics с использованием технологий от Neutrino. Coinbase предлагает этот продукт финансовым организациям и правоохранительным органам для комплаенса и для расследований. Инструмент дает только упрощенный доступ к публичным данным и никакого доступа к каким-либо внутренним или пользовательским данным Coinbase».

Неясно, сколько Coinbase заплатят за лицензии. Документ DEA включает подзаголовок, в котором говорится, что для приобретения агентству необходимо от $10 000 до $250 000.

В документе DEA говорится: «Инструмент Coinbase Analytics (CA) предоставляет следователям возможность присвоения идентификационных данных и деанонимизации адресов виртуальных валют внутри страны и за рубежом. CA известна своей точностью идентификации, которая включает в себя некоторые из наиболее консервативных эвристических методов, используемых в коммерческих инструментах по блокчейн-анализу. Эта функциональность имеет решающее значение для исключения ложной идентификации цели».

В документе также говорится, что «без этого инструмента DEA не сможет проводить точную проверку движения средств» и «это самый дешевый инструмент на рынке, который обладает большинством нужных функций». Тем не менее, цена ПО не указывается.