Власти США хотят конфисковать почти $400 млн у юриста, который отмывал деньги для OneCoin

70 6 Время чтения: 2 мин. Саша Косован

Министерство юстиции США хочет конфисковать почти $400 млн у юриста, который помогал отмывать деньги организаторам финансовой пирамиды OneCoin. Об этом сообщает Coindesk.

Министерств прости суд вынести «решение о конфискации денежных средств» у Марка Скотта, который был приговорен в ноябре прошлого года к 50 годам тюремного заключения. В период с 2015 по 2018 год Скотт создал сеть поддельных инвестиционных фондов для OneCoin, которые отмыли $392 940 000. Эти фонды получали средства от нескольких подставных компаний (якобы инвесторов), которые фактически были связаны с OneCoin. Часть средств переводилась на несколько банковских счетов, которые были напрямую связаны с исчезнувшей в 2017 году основательницей OneCoin Ружей Игнатовой. Скотт оставил себе $50 млн в качестве вознаграждения.

По данным прокуратуры США, OneCoin привлекла более $4 млрд, что делает эту пирамиду одной из самых крупных мошеннических схем за всю историю. В прошлом году Скотт был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью совершения банковского мошенничества.

Министерство хочет заморозить активы Скотта до тех пор, пока не будут конфискованы все средства, которые были отмыты для OneCoin. В случае одобрения судом правительство США также сможет конфисковать активы и собственность, которой владеет Скотт, включая несколько прибрежных вилл, спортивные автомобили, украшения, часы и яхту.

  • https://best-4info.ru/market/vlasti-ssha-hotiat-konfiskovat-pochti-400-mln-y-urista-kotoryi-otmyval-dengi-dlia-onecoin.html Власти США хотят конфисковать почти $400 млн у юриста, который отмывал деньги для OneCoin | Биткоин

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/vlasti-ssha-hotiat-konfiskovat-pochti-400-mln-y-urista-kotoryi-otmyval-dengi-dlia-onecoin/ Власти США хотят конфисковать почти $400 млн у юриста, который отмывал деньги для OneCoin — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/vlasti-ssha-hotiat-konfiskovat-pochti-400-mln-y-urista-kotoryi-otmyval-dengi-dlia-onecoin-2/ Власти США хотят конфисковать почти $400 млн у юриста, который отмывал деньги для OneCoin — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/vlasti-ssha-hotiat-konfiskovat-pochti-400-mln-y-urista-kotoryi-otmyval-dengi-dlia-onecoin-3/ Власти США хотят конфисковать почти $400 млн у юриста, который отмывал деньги для OneCoin — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/vlasti-ssha-hotiat-konfiskovat-pochti-400-mln-y-urista-kotoryi-otmyval-dengi-dlia-onecoin-4/ Власти США хотят конфисковать почти $400 млн у юриста, который отмывал деньги для OneCoin — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/vlasti-ssha-hotiat-konfiskovat-pochti-400-mln-y-urista-kotoryi-otmyval-dengi-dlia-onecoin-5/ Власти США хотят конфисковать почти $400 млн у юриста, который отмывал деньги для OneCoin — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io