Департамент полиции Южной Кореи заявил, что будет настаивать на выдвижении обвинений против криптовалютной биржи Coinone в связи с услугами по маржинальной торговле, которые она предоставляла.
6 июня издание Yonhap сообщило, что подразделение по расследованию киберпреступности Южного провинциального полицейского управления страны утверждает, что маржинальная торговля криптовалютами на Coinone, по сути, представляла собой незаконную азартную игру, при помощи которой можно было отмывать преступные доходы.
В результате десятимесячного расследования департамент полиции установил, что за этот период в маржинальной торговле на платформе приняли участие около 19 000 трейдеров, 20 из которых привлекли к себе особое внимание из-за большого объёма торгов.
По утверждению полиции, эти крупные трейдеры в общей сложности контролировали более 3 млрд. вон ($2,8 млн.) в маржинальных сделках с общим количеством до 13 000 на Coinone, что по существующему законодательству квалифицируется как незаконная азартная игра.
Департамент заявил, что будет требовать от прокуратуры предъявления обвинений трём руководителям биржи, включая CEO Мьюнгуна Ча, а также 20 крупным трейдерам, говорится в сообщении.
Coinone предлагала маржинальную торговлю с ноября 2016 года по декабрь 2017 года, а полиция начала расследование в августе 2017 года, когда были предприняты первые крупные попытки более глубокого изучения местных криптовалютных бирж.
Есть сообщения о том, что биржа выразила желание сотрудничать с правоохранительными органами, а дело о маржинальной торговле вот-вот должно быть передано в прокуратуру.
