Правительство США рассекретило обвинительный акт против BTC-e и одного из его предполагаемых операторов, оштрафовав биржу на $110 млн. за нарушения, совершённые в результате деятельности по обмену биткоинов.
В обвинительном акте из 21 пункта, опубликованном 26 июля, министерство юстиции заявило, что BTC-e и российский гражданин Александр Винник, который ранее был арестован в Греции, на протяжении 6 лет совершили ряд преступлений, связанных с отмыванием денег.
Федеральные прокуроры утверждают, что BTC-e функционировала как информационно-координационный центр для незаконных средств, полученных путём:
- «компьютерных вторжений и хакерских инцидентов»;
- мошенничества;
- вымогательства;
- кражи личных данных;
- подкупа государственных чиновников;
- продажи наркотиков.
Виннику предъявлено обвинение из 19 пунктов – в т.ч. по незаконным денежным операциям. И BTC-e, и Виннику предъявлены обвинения за незаконные денежные операции, а также за заговор с целью отмывания денег.
Прокуроры также говорят, что Винник «получил средства от компьютерного вторжения в биржу Mt. Gox», что повторяет утверждения независимой группы WizSec, которая провела собственное расследование кражи средств из ныне несуществующей японской биткоин биржи.
По данным Министерства юстиции, штраф в размере $110 млн. против BTC-e и штраф в размере $12 млн. против Винника определены Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
В случае осуждения, Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.
Нагоняй?
Теперь правительственные чиновники выпускают серьёзные предупреждения о цифровых валютных биржах.
Директор FinCEN Джамал Эль-Хинди сказал в своём заявлении:
«Мы будем закрывать иностранные криптовалютные биржи и обменные пункты, которые умышленно нарушают законы США по борьбе с отмыванием денег».
Примечательно то, что в заявлениях не было указаний относительно BTC-e, которая несколько часов назад заявила, что возобновит сервис.
Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!
