Филиппинская полиция арестовала 277 сотрудников китайской мошеннической компании

Филиппинская полиция совершила рейд на офисы предполагаемой криптовалютной мошеннической компании, которая вытягивала деньги у инвесторов в Китае.

Как сообщили местные издания, 11 сентября полиция и агенты нескольких филиппинских ведомств совершили рейды на офисы компании Grapefruit Services в городе Пасиг.

Власти Филиппин получили сообщение от китайского посольства, в котором говорилось, что эта фирма уже обманула тысячи инвесторов из материкового Китая.

Предварительно правительство Китая отменило паспорта всех сотрудников этой компании, после чего они стали незаконными работниками на Филиппинах. В результате рейда было задержано 277 работников, которые были гражданами Китая.

Особая экономическая зона

Похоже, фирма была авторизованным поставщиком сервисов компании Golden Millennial Quickpay, которая, в свою очередь, работает по специальной лицензии от Кагаянского управления экономической зоны (CEZA).

Ещё в апреле 2018 года правительство страны разрешило криптовалютным компаниям работать в этой экономической зоне. Однако, похоже, в данном случае деятельность Grapefruit Services начала распространяться за пределы экономической зоны.

В начале 2019 года Филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам (PSEC) отложила выпуск окончательных правил об ICO, а ранее, в августе 2018 года, был представлен лишь их черновой вариант.

В этом проекте PSEC указывает на то, что ICO-токены должны классифицироваться как ценные бумаги и подлежат регистрации в этом агентстве «с целью раскрытия соответствующей информации перед инвесторами и их защиты».

В феврале 2019 года вышеназванная государственная компания CEZA также ввела правила, регулирующие вопросы купли-продажи различных видов токенов.