Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали местного жителя, который осуществил незаконные операции с криптовалютой на сумму до $3 млн.
Теперь ему грозит тюрьма на срок до семи лет. Об этом в конце недели сообщил в своем Telegram-канале Хаёт Шамсутдинов, представляющий Генпрокуратуру республики.
Департамент по борьбе с экономическими преступлениями установил, что гражданин республики с прошлого года осуществил несколько нелегальных операций по купле-продаже криптовалюты. Сумма всех транзакций оценивается в $3 млн.
Покупку и продажу BTC задержанный производил с несколькими контрагентами, с которыми он ранее договаривался о сделках в мессенджере Telegram. Правоохранители считают все эти биткоин-транзакции незаконными, так как на территории Узбекистана продажа цифровых валют разрешается только через лицензированные биржи.
Кроме этого, каждая такая торговая площадка должна иметь серверы на территории данной республики.
С Kobea понятно, мне непонятно почему не завести анонимный акк на том же банане, финике… В чём проблема-то, зачем светиться и кормить тех проглотов?
Недоказуемо, если предъявлять по сделкам в блокчейне Биткоина, это из-за Телеграм и контрагенты, которые были агентами.
В Telegram не надо работать, он создавался специально для мониторинга.
Ага понятно, классный закон! )
Хотел ещё уточнить, если в Узбекистане нелегально отлить в не лицензированном сортире, то на какой срок можно уехать?
20