33-летнего мужчину в Голландии арестовали за биткоин-мошенничество на сумму более €2 млн. ($2,2 млн.).
FIOD, следственный отдел голландского налогового органа, объявил, что CEO двух частных компаний убедил около 100 человек в том, что приобретёт биткоин-майнеры, которых на самом деле покупать и не собирался.
Теперь этот человек обвиняется в мошенничестве, подлоге и отмывании денег, так как потратил деньги инвесторов на авто, мотоциклы, путешествия и азартные игры.
Подозреваемый начал свой бизнес в 2017 году, пообещав инвесторам возвращать по 0,3 биткоина в месяц (около $2389). Однако инвесторы, не получив никакого дохода или майнеров, подали жалобы.
Ещё в ноябре 2018 года FIOD и полиция провели обыски в доме и офисах подозреваемого и конфисковали дорогие вещи.
FIOD говорит, что отмывание денег - это одно из самых серьёзных преступлений в Голландии, и предотвращение таких случаев становится приоритетным направлением работы правительства.
В этом году голландские финансовые власти решили ввести схему лицензирования криптовалютных компаний – как раз с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. De Nederlandsche Bank (центральный банк страны) и Управление по финансовым рынкам Нидерландов считают, что лицензирование необходимо, поскольку криптовалюты несут «высокие риски финансовых преступлений».
