На этой неделе Казначейство США дало указание Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) включать криптовалютные адреса в национальный санкционный список («Список лиц особых категорий и запрещённых лиц», или SDN List). В тот же день президент Трамп подписал распоряжение о запрете венесуэльской криптовалюты Petro.
В документе ведомства криптовалютный кошелёк называется «приложением ПО (или иным механизмом), дающим возможность обладать цифровыми валютами, хранить их, а также пересылать». Кроме того, документ описывает виртуальную валюту и криптовалютный адрес: «Адрес цифровой валюты — это алфавитно-цифровой идентификатор, представляющий потенциальное место назначения трансфера цифровой валюты».
Казначейство предписало людям, идентифицировавшим кошельки и адреса, принадлежащие лицам из санкционного списка, немедленно сообщать о них Управлению по контролю за иностранными активами. Также ведомство потребовало от рынка как такового, то есть от компаний и криптовалютных бирж, сотрудничать в деле отслеживания подозрительных адресов.
Со своей стороны Управление по контролю за иностранными активами заявило:
Посредством санкций мы намерены бороться с преступниками, использующими цифровые валюты и новые платёжные системы в своих интересах. Эта тактика будет дополнять существующие инструменты, включая работу такого рода по дипломатическим каналам, а также деятельность правоохранительных органов. Прилагая дополнительные усилия по борьбе с преступным использованием транзакций цифровых валют, Управление, действуя в рамках своих полномочий, может включить в «Список лиц особых категорий и запрещённых лиц» ряд криптовалютных адресов, принадлежащих этим лицам, в качестве идентификаторов последних.
В предписании Казначейства США не сообщается, как именно регуляторы намерены блокировать кошельки или накладывать санкции. В документе лишь говорится, что Управление будет «предостерегать» публику в отношении подозрительных криптоадресов.
