Конфиденциальность и криптовалюта, часть V: Как купить биткоин анонимно

Перевод статьи Эрик Уолла, главного инвестиционного директора в Arcane Assets.

• Конфиденциальность и криптовалюта, часть I: Насколько анонимен биткоин?
• Конфиденциальность и криптовалюта, часть II: Биткоин-кошельки
• Конфиденциальность и криптовалюта, часть III: Анонимные монеты
• Конфиденциальность и криптовалюта, часть IV: Стейблкоины

В предыдущих статьях раскрывались характеристики конфиденциальности криптовалют и инструменты для повышения уровня анонимности при совершении биктоин-транзакций. Однако для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами криптовалют, нам в первую очередь нужно их приобрести. В этой последней части автор ― Эрик Уолл ― попытаться анонимно купить биткоин.

Запустите браузер Tor и позаботьтесь о том, чтобы использовать только его. Возможно, вам также понадобится новая SIM-карта (которую можно легко приобрести за наличные), если вы хотите иметь возможность создать новый аккаунт в Telegram, Facebook, WhatsApp, Gmail или Discord.

Первое, что приходит в голову при покупке биткоинов без KYC ― это децентрализованная биржа Bisq, где можно совершать сделки биткоин/фиат без какой-либо третьей стороны, которая контролирует средства пользователей или хранит информацию о них. Чтобы торговать на Bisq, вам даже не нужен сайт биржи; вместо этого вы запускаете децентрализованное программное обеспечение Bisq.

Каждый клиент Bisq состоит из двух компонентов ― P2P-сети, которая передает информацию о торгах между участниками (через Tor) и биткоин-кошелька, который подключен к Tor.

Когда вы покупаете биткоин через Bisq, вам сначала нужно найти продавца, который поддерживает ваш метод оплаты. Деньги отправляются непосредственно от вас к продавцу. На момент моего визита в книге ордеров Bisq было 170 предложений.

Однако эта платформа не подходит для новичков по той причине, что Bisq требует внесения гарантийного депозита (в биткоинах), что является чем-то вроде «Уловки-22», поскольку у меня ещё нет биткоинов.

Биткоин-ATM

Биткоин-ATM иногда позволяют покупать биткоин без предоставления персональной информации, но есть они далеко не везде.

Подарочные карты

Благодаря статье Мэтта Альборга я узнал, что существует целый рынок для покупки биткоинов с помощью подарочных карт на Paxful. Мне удалось найти предложения с наценками >70% только при покупке биткоинов с подарочными картами. Несмотря на такую огромную наценку, я бы мог анонимно приобрести биткоины для торговли на Bisq (которая предлагает наценку 2-4%), ведь я могу купить подарочные карты за наличные.

LocalBitcoins

Раньше эта платформа была хорошим местом для анонимной торговли биткоинами, но теперь они существенно ужесточили свои требования по KYC и активно сотрудничают с правительствами по всему миру. Наценки на LocalBitcoins относительно небольшие.

Некоторые пользователи утверждают, что могут совершать покупки на LocalBitcoins на сумму до 1000 евро через аккаунты с вымышленными именами. Однако вымышленные имена противоречат условиям обслуживания LocalBitcoins и могут привести к закрытию аккаунта и потере средств.

Mycelium

Биткоин-кошелек Mycelium имеет специальную вкладку, где вы можете найти людей, которые совершают сделки с наличными. Когда-то тут наблюдалась довольно большая активность.

Я нашел одно предложение, но, к сожалению, у меня нет представителя в Барселоне или Ницце, поэтому я не смог заключить сделку.

Hodl Hodl

Hodl Hodl похож на LocalBitcoins за исключением того, что они не держат средства клиентов. Это отличает их от LocalBitcoins и, предположительно, освобождает от необходимости регистрировать информацию о пользователях. Они все еще выступают в качестве арбитра в случае возникновения спора между сторонами сделки.

Мне удалось найти предложение с 5% наценкой через Revolut на Hodl Hodl.

Примечание: Hodl Hodl является некастодиальным сервисом, но если биржа одновременно выступает в качестве продавца и арбитра, то в случае спора может потенциально может украсть ваши деньги. Это отличает Hodl Hodl от Bisq, где арбитры должны размещать «облигации доверия», которые могут быть урезаны, если арбитр будет признан виновным в мошенничестве голосованием сообщества.

Вы можете думать о Hodl Hodl как о LocalBitcoins, за исключением того, что вы не нарушаете условия обслуживания, если не указываете свое настоящее имя или адрес электронной почты. Если вы добросовестный торговец, Hodl Hodl не обязательно знать, кто вы (однако вам все равно придется делиться своими данными со службой поддержки Hodl Hodl в случае спора).

Первая успешная сделка

Hodl Hodl показывает, сколько успешных сделок совершил трейдер в прошлом (это работает как показатель репутации). Системы репутации могут показаться довольно уязвимыми для манипуляций, но на практике они часто работают довольно хорошо. Мой продавец сразу же отравил мне биткоины, когда я оплатил сделку через Revolut.

Но я использовал Revolut. Разве это не нарушение анонимности?

Да, верно. Я использовал браузер Tor, вымышленное имя и адрес электронной почты в Hodl Hodl для проведения этой сделки, поэтому Hodl Hodl не должна знать, кто я. Но человек, у которого я купил биткоины, знает мое настоящее имя, потому что Revolut отображает эту информацию в приложении. Транзакция также хранится на серверах Revolut, хотя Revolut не обязательно будет знать, что эта транзакция связана с покупкой биткоинов.

Вполне возможно, что в дальнейшем власти могут совершить точно такую же покупку биткоинов с целью идентификации продавцов, а затем потребуют от Revolut предоставить им полный список транзакций этих продавцов, чтобы определить потенциальных пользователей биткоина в стране. Поэтому я не думаю, что было бы разумно называть эту сделку «анонимной», хотя то же самое относится к Bisq, если вы совершаете онлайн-платеж.

В идеале нужно найти кого-то, с кем можно было бы совершать сделки с наличными, чтобы вообще не оставлять никаких цифровых следов.

• Paxful: Я проверил предложения на сделки биткоин-за-наличные в Стокгольме. Ничего.
• LocalCoinSwap: Функция поиска не работала, но она и не нужна, поскольку предложений всего около 300 и тут поможет CTRL+F. Есть одно предложение.
• Bitcoin.com Local: Я могу купить Bitcoin Cash (BCH) за наличные, а затем обменять их на биткоины через Sideshift.ai. Есть одно предложение.
• LocalCryptos: Ничего.

Два объявления, которые я нашел, были довольно старыми. Мне удалось связаться с одним парнем, который продавал BTC с 10% наценкой на LocalCoinSwap. Другой (из Bitcoin.com) продавал BCH с 11% наценкой в Стокгольме. Однако, несмотря на бесчисленные попытки встретиться, мои усилия не увенчались успехом, и у меня больше не было очевидных вариантов.

В своих попытках анонимно приобрести биткоины за наличные я разработал две дополнительные стратегии, которые также не увенчались успехом.

1) Фейковый аккаунт в Facebook

С фейковым аккаунтом на Facebook и вступил во все все шведские биткоин-группы (например, в Bitcoin Sverige было более 8000 участников). Для того, чтобы сделать это, мне нужно было зарегистрироваться на Facebook через Tor, используя новую SIM-карту.

В качестве фотографии профиля я выбрал сгенерированное ИИ изображение на ThisPersonDoesNotExist.com.

Я потратил несколько часов на борьбу с алгоритами Facebook по обнаружению ботов (вероятно, из-за использования Tor). В конце концов, мой аккаунт был заблокирован.

01 / 02

Благодаря этому эксперименту я теперь довольно хорошо распознаю машины, пешеходные переходы, светофоры и пожарные гидранты.

1) Tinder

Да, других идей больше не было. Я не горжусь этой стратегией и не рекомендую её никому. Но отчаянные времена требовали отчаянных мер.

Нередко люди в Швеции используют приложения для знакомств, такие как Tinder, не для романтических свиданий. Я попросил свю девушку создать профиль в Tinder для поиска контрагента в анонимной сделке с наличными (будучи парнем, я просто не получаю достаточного внимания в приложениях для знакомств).

Эта попытка, к сожалению, закончилась полным провалом, поскольку мы относительно быстро были забанены в Tinder.

RuneScape

Это не моя идея ― её в полушутку предложил мне Алекс Гладштейн из «Фонда защиты прав человека». Сам он об ней узнал из этого твита:

RuneScape ― одна из крупнейших бесплатных MMORPG. Что делает RuneScape таким интересным для этого эксперимента, так это то, что тут есть внебиржевой рынок для внутриигровой валюты ― «золото OSRS» (золото Old School RuneScape).

В этой игре нет требований к KYC. Любой человек из любой точки мира может создать аккаунт. Интересно, что люди, которые специализируются на торговле золотом RuneScape, часто являются большими поклонниками криптовалют, потому что традиционные платежи обычно подвержены высоким рискам возврата (чарджбек)

Трейдеры, продающие биткоины в обмен на золото RuneScape (Sythe.org).

На форуме Sythe.org вы можете найти практически все возможные варианты оплаты (PayPal, Western Union, Zelle, Alipay, Wechat, Skrill, Revolut, SEPA, криптовалюты). В онлайне всегда находится более 50 человек, а сделки обычно координируются через Discord.

Предупреждение: торговля в реальном мире противоречит правилам RuneScape и может привести к блокировке вашего аккаунта.

Покупка золота RuneScape

Первое, что вам нужно сделать ― найти продавца золота RuneScape, который предложит вам подходящий вариант оплаты. Следующий шаг ― убедить продавца принять платеж от вас.

Продавцы, как правило, хотят получить какую-то гарантию, чтобы в случае, если вы попытаетесь их обмануть, вы потеряли что-то ценное для вас (например, аккаунт с высокой репутацией).

Так что же делать новичку в RuneScape? Поговорив с другим продавцом, я узнал, что есть люди, которые согласны на более слабые (или другие) гарантии.

Мой следующий продавец, бустер в RuneScape (человек, который быстро повышает уровень персонажей для других пользователей и получает за это золото), согласился принять платеж PayPal от меня при условии, что я отправлю ему электронное письмо с моей почты PayPal, в котором напишу, что получил товар, который я покупал, и у меня нет никаких претензий к продавцу.

Шаг 2

Вам нужно скачать игру здесь ― это старая версия игры RuneScape с самым ликвидным внебиржевым рынком золота.

Чтобы попасть в ту часть мира RuneScape, где вы можете встретиться с другими людьми, вам необходимо пройти так называемый «Остров обучения» (Tutorial Island).

После убийства крыс и приготовления креветок вы телепортируетесь в Ламбридж, город в RuneScape, где ваш продавец может встретиться с вами, чтобы завершить сделку.

Следует отметить, что эта сделка полностью основана на доверии. Мне нужно было доверять продавцу, поэтому я решил купить золота на относительну небольшую сумму ($174). К счастью, этот продавец выполнил свою часть сделки.

Следующие шаги относительно простые ― нужно зайти на форум по продаже золота и найти кого-то, кто покупает золото за биткоины (а это делают почти все).

Чтобы разорвать связь между вашим предыдущим персонажем RuneScape, вам нужно настроить совершенно новый набор аккаунтов (RuneScape, Discord, Email, другую SIM-карту и т.д.) при использовании нового IP-адреса (например, через общедоступный Wi-Fi или VPN). Делая это, вы, вероятно, снова будете проверять свои навыки идентификации светофоров в Google. Затем вам нужно поймать еще несколько креветок в RuneScape, так как вам нужно будет запустить нового персонажа через «Остров обучения».

После встречи с человеком, который купит ваше золото OSRS за биткоины, вы наконец-то можете сказать, что анонимно приобрели биткоины в 2020 году.

Выводы

Биткоин создавался для анонимного использования. В первой и второй части этой серии мы рассмотрели, как следует использовать систему биткоина, чтобы не создавать связи между своими транзакциями, но от этого мало пользы, если кто-то сможет отследить вас при первоначальной покупке биткоина.

В настоящее время в биткоине нет универсального решения для обеспечения полной анонимности, но есть различные инструменты и системы, которые могут значительно её повысить. Тем не менее, эти технологии находятся в процессе постоянного развития.

И хотя добиться полной конфиденциальности в биткоине довольно сложно, стоит отметить то, что в мире нет другого актива, который можно было бы хранить в уме и свободно перемещать между странами без риска конфискации правительством или где-то на границе. Только за эту свободу стоит бороться.