В результате расследования BIG Blockchain Intelligence Group часть средств, украденных с биржи Coincheck, была обнаружена на канадской криптовалютной площадке. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам президента BIG Шона Энсти, монеты NEM (XEM) были отправлены на ванкуверскую криптовалютную биржу для обмена на другие криптовалюты и, возможно, обратной отправки в Японию. Энсти отказался назвать биржу, сумму и пункт назначения в Японии, но сказал, что результаты расследования будут переданы правоохранительным органам.
Мы посчитали, что такая значительная сумма заслуживает внимания. Они пытаются переместить её до закрытия всех возможных ходов, которых по-прежнему достаточно.
В своём расследовании BIG использовала сочетание общедоступной информации и собственных ноу-хау для отслеживания монет. Coincheck идентифицировал и опубликовал 11 адресов со всеми (523 млн.) украденными XEM. Согласно японской газете «Акахата», более 24 млн. украденных монет оказались на японской криптовалютной бирже Zaif.
Разработчики NEM создали систему отслеживания, которая позволит биржам автоматически определять и отклонять украденные средства. 11 адресов были помечены специальным тегом:
coincheck_stolen_funds_do_not_accept_trades: owner_of_this_account_is_hacker.
В последние два дня активными были четыре адреса, связанные с хакерами, которые перевели больше 31 млн. XEM. При этом транзакции сопровождались странными формулировками на ломанном японском:
Эта транзакция проводится для определения биткоин-адреса преступника, а не для собственной выгоды.
Напомним, что в январе токийская биржа Coincheck подтвердила, что стала жертвой самого крупного криптовалютного взлома на сегодняшний день — было украдено более 500 млн. токенов NEM стоимостью порядка 58 млрд. иен ($533 млн.). По данным сайта Coinmarketcap, украденные монеты составляют около 5% от общего запаса XEM. Биржа пообещала возместить клиентам убытки. Позже представители NEM Foundation сообщили, что украденные токены XEM находятся в движении, однако никаких попыток продать их на биржах не было.
