Новости с тегом: AML/KYC

Криптовалютная биржа Binance анонсировала партнёрство с аналитической блокчейн-компанией Chainalysis. В его рамках площадка планирует интегрировать специальное ПО для выявления незаконных транзакций и идентификации клиентов, которые потенциально могут заниматься отмыванием денег.

Во всём мире растёт количество пользователей криптовалютных бирж, но большинство крупных сделок по-прежнему происходит на внебиржевом рынке (OTC), и они никак не связаны с биржевыми книгами ордеров. Внебиржевые брокеры стремятся обеспечить ликвидность для так называемых «китов», возглавляющих топ биткоин-богачей и совершающих сделки размером не менее $100 000. Так как частных лиц, которые держат свои фиатные

10 июня фонд Tezos Foundation объявил о том, что проведёт проверку на соответствие правилам по борьбе с отмыванием денег (AML) и принципу «знай своего клиента» (KYC) в отношении инвесторов, участвовавших в прошлогоднем ICO. В то время инвесторы, которых фонд называет вкладчиками, не предоставляли какую-либо личную информацию при покупке права на токены Tezos. Эту новость инвесторы

СМИ с подачи регуляторов популяризовали мнение о том, что криптовалюты — идеальный канал для отмывания денег. Но те, кто реально вовлечён в криптоиндустрию, понимают, что биткоин — это ужасный способ отмыть деньги: он имеет публичный реестр всех операций и относительную небольшую ликвидность по сравнению с долларом, который для большинства преступников остаётся «любимой» валютой. В своей

С 25 мая на криптовалютной p2p-бирже LocalBitcoins начнут работать обновлённые Условия обслуживания (ToS), в которых прописано, в каких случаях компания будет требовать у пользователей удостоверения личности. В соответствии с обновлёнными ToS, в целях безопасности компания будет проверять идентификационные данные пользователей «в некоторых ситуациях», например при определении разрешённого доступа того или иного пользователя и для восстановления

Представители биржи KuCoin сообщили на официальном сайте, что отныне её пользователи должны будут верифицировать аккаунты. В сообщении говорится: Чтобы сохранить статус одной из самых прозрачных и надёжных бирж, KuCoin будет требовать проведения проверок своих пользователей по стандарту KYC. Эти меры призваны гарантировать соответствие KuCoin стремительно меняющимся правилам регулирования индустрии криптовалют. В компании не уточнили, когда

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io