Компания Chainalysis, занимающаяся криптовалютными расследованиями, выпускает продукт под названием Know Your Transaction (KYT). Он поможет отслеживать людей, которые участвуют в незаконной деятельности, связанной с криптовалютами.
Аферисты всё чаще выдают себя за людей, хорошо известных в криптовалютном сообществе и мире технологий: Виталика Бутерина, Илона Маска и Джона Макафи. Называясь их именами, скаммеры используют аккаунты, в которых отсутствует отметка «верифицировано», в надежде, что пользователи этого не заметят.
Вместе с ростом популярности таких криптовалют, как биткоин, набирает обороты и мошенничество в этой сфере. Пользователи Reddit рассказывают, что мошенники научились придавать адресам своих сайтов вид аутентичных URL-адресов некоторых популярных криптовалютных бирж, таких как Binance и Bittrex.
13 февраля пользователи криптовалютной биржи Coincheck вывели со своих счетов 40,1 млрд. иен ($373 млн.). Это произошло в тот день, когда клиенты впервые получили возможность выводить средства после кражи приблизительно $500 млн., произошедшей в прошлом месяце.
Рост такого явления, как криптоджекинг, когда при посещении заражённого сайта компьютер или мобильное устройство используются для скрытого майнинга криптовалют, подогрел интерес к майнингу как таковому. Но теперь преступники добрались до мест, где их присутствие чревато крайне серьёзными последствиями.
Представители федеральной власти в штате Огайо конфисковали биткоины стоимостью $4,7 млн. и компьютерную аппаратуру в ходе расследования масштабных операций с фальшивыми удостоверениями личности. Расследование было начато в 2015 году после того, как в поле зрения полиции попали неоднократные случаи использования поддельных документов в городе Толедо.
Китайская компания 360 Netla, занимающаяся кибербезопасностью, отследила связи между доменными именами в интернете и выяснила, что 241 из 100 000 самых посещаемых веб-сайтов содержит код, использующий компьютеры пользователей для майнинга. 49% этих сайтов оказались порнографическими.
Основатель и глава международной компании в области компьютерной безопасности Илья Сачков сообщил, что Group-IB зафиксировала рост количества хакерских группировок, которые полностью переквалифицировались с кражи денег из банков на хищения криптовалюты.
26 января японская криптобиржа Coincheck лишилась цифровых токенов на $500 млн. Преступление выделяется своим размахом, но кражи в сфере криптовалют случаются с удручающей частотой. Предлагаем вашему вниманию список крупнейших и самых громких инцидентов начиная с 2012 года в хронологическом порядке.
Центробанк выступил против обмена криптовалют на рубли. Представители Банка России заявили, что считают допустимым обмен на рубли, валюту или иное имущество только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO, однако возражают против того, чтобы разрешить подобный обмен для криптовалют.
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на расследовании киберпреступлений и разработке продуктов для информационной безопасности, выяснила, что каждый новый криптовалютный проект при запуске ICO в среднем 100 раз за месяц подвергается кибератакам. С начала 2017 года общий объём атак вырос почти в 10 раз.
В минувшие выходные несколько пользователей IOTA скомпрометировали свои кошельки в результате того, что использовали сиды, известные злоумышленникам. В результате этого хакерам удалось увести цифровой валюты на сумму около $4 млн.
