OFAC обновил санкционный список, добавив туда ряд российских компаний и частных лиц, связанных с попытками обойти ограничения. В последнем обновлении перечня SDN (Specially Designated Nationals) особое внимание было уделено проектам, связанным с рублёвыми стейблкоинами. Главной целью стал холдинг A7 и его дочерние структуры — именно они стоят за выпуском популярного рублёвого стейблкоина A7A5. По данным
Закрытие крупнейшего теневого маркетплейса Huione Guarantee в мессенджере Telegram, вопреки ожиданиям, не привело к исчезновению подпольных криптоопераций. Напротив, как отмечается в свежем отчёте аналитической компании Elliptic, на фоне блокировки площадки произошло резкое размножение альтернативных даркнет-хабов, ориентированных на криптопреступность. Telegram, судя по всему, не справляется с волной новых угроз. Согласно данным Elliptic, после блокировки Huione Guarant
По данным Elliptic, ущерб NFT-индустрии от деятельности киберпреступников за последние 13 месяцев составил $100,6 млн.
Компания по блокчейн-анализу Elliptic добавила поддержку Binance Chain в свои решения по мониторингу транзакций.
Финская p2p-платформа LocalBitcoins будет использовать инструменты компании по блокчейн-анализу Elliptic «для предотвращения незаконного использования платформы и соответствию положениям пятой директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5)».
На фоне криптобума роль государственных агентств США в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, возрастает, и им приходится пользоваться услугами компаний в области блокчейн-аналитики.
Новые методы экспертизы позволяют властям следить за деньгами через криптовалютные сети, которые оказались намного менее анонимными, чем надеялись их основатели. Подобно тому, как камеры помогли находить грабителей банков, исследователи надеются, что их достижения помогут находить воров, чтобы сделать криптовалютный мир более безопасным для обычных пользователей.
Создатель криптовалюты XEM компания NEM Foundation отследила движение монет до неопознанного аккаунта. Также установлено, что владелец учётной записи переместил монеты на шесть разных бирж, где они могут быть проданы.
Блокчейн-стартап Elliptic, осуществляющий мониторинг транзакций в сети биткоин на предмет использования их для финансирования преступной деятельности, объявил о привлечении $5 млн. финансирования в рамках инвестиционного раунда Серии А. Среди инвесторов особенно можно выделить такие компании как Paladin Capital Group, Santander InnoVentures, KRW Schindler и Digital Currency Group. Американские и европейские биткоин-биржи и платежные сервисы используют…
Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях
CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.
Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!
Актуальная аналитика по трейдингу – каждый день в Telegram.
