фатф

FATF рассмотрит обязательные правила для криптобирж

Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) в конце этого месяца намерена обсудить введение обязательных правил, которые будут применяться по отношению к криптовалютным биржам. Об этом 12 июня сообщил осведомлённый чиновник из японского правительства.

Трейдеры из 11 стран больше не смогут регистрироваться и торговать на Bithumb

Bithumb, крупнейшая южнокорейская криптовалютная биржа, приняла решение запретить торговлю на своей площадке трейдерам из 11 стран, среди которых Северная Корея, Шри-Ланка, Иран и Ирак. Все государства из этого списка классифицированы как юрисдикции высокого риска.

G20 отложила подготовку рекомендаций по регулированию криптовалют до июля

Выступая после встречи министров финансов стран Большой двадцатки в Буэнос-Айресе, председатель Центробанка Аргентины Фредерико Штурценеггер сообщил: присутствующие страны-участницы согласились с тем, что криптовалюты нужно тщательно изучить и что требуется больше информации, прежде чем выдвигать какие-либо предложения по регулированию.

Евгений Воловик: Пока ещё никто не доказал, что криптовалюты — это суррогаты

Руководитель экспертного департамента Международного Учебно-Методического Центра Финансового Мониторинга (МУМЦФМ, подразделение Росфинмониторинга) Евгений Воловик считает, что криптовалюты — полезное изобретение, а негативное отношение к ним во многом результат просто непонимания. Евгений Михайлович, ваша организация занимается вопросами борьбы с отмыванием денег. Что такое «отмывание денег»? Евгений Воловик: Понятие «отмывание» имеет четкое определение. В частности, в Уголовном кодексе…

Почему на самом деле банки не любят биткоин

Банки неохотно работают с биткоином, и это хорошо известно сообществу. До сих пор, однако, было озвучено не так много конкретных причин. Кое-что можно подчеркнуть из информации, предоставленной австралийским старшим специалистом по банковской практике, который работает в сфере борьбы с отмыванием денег и борьбы с финансированием терроризма. Банки во всем мире, особенно в США, закрывали счета…

Опубликован отчет ФАТФ о криптовалютах

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала отчет, посвященный рискам отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с цифровыми валютами. Отчет под названием «Виртуальные валюты – ключевые понятия и потенциальные риски» (Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML/CFT Risks) представляет собой краткое изложение сути системы цифровых валют, а также, как видно из…

ФАТФ урегулирует криптовалюты в конце июня

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в конце июня рассмотрит документ, в котором впервые будет введено понятие виртуальной валюты, рассказал в интервью «Российской газете» руководитель проекта экспертно-информационного департамента Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (подразделение Росфинмониторинга) Евгений Воловик. По его словам, спрос на расчеты с помощью виртуальных валют растет, и биткоин является той…

Новости с тегом: фатф