Более 400 жертв. Миллионы убытков. Власти обещают вернуть украденное. Министерство юстиции США подало иск о конфискации криптовалютных активов на сумму $225 млн. По данным ведомства, средства связаны с крупномасштабным инвест-мошенничеством. Речь идет о так называемой схеме «pig butchering». Ее суть — в длительном психологическом воздействии на жертву. Мошенники выстраивают доверие, убеждают инвестировать, а затем исчезают
Ричарда Кима, основателя криптоказино Zero Edge, задержали во вторник — обвинения серьёзные: присвоение средств и мошенничество с ценными бумагами. По версии ФБР, он пообещал инвесторам технологичный блокчейн-стартап, а сам втихую сжёг почти весь бюджет — порядка $7 миллионов — в азартных играх и рискованных сделках на криптобиржах. Ким, который ранее успел поработать в Galaxy, Goldman…
На фоне криптобума роль государственных агентств США в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, возрастает, и им приходится пользоваться услугами компаний в области блокчейн-аналитики.