Новости с тегом: fincen

Согласно новому сообщению, федеральным агентствам США, ответственным за чеканку монет и печать валюты, следует учитывать будущие воздействие криптовалют. В своих заметках министру финансов США Стивену Мнучину от 16 октября генеральный инспектор этого же ведомства Эрик Торсон изложил ряд «проблем управления и производительности», которые, как он ожидает, повлияют на министерство финансов в ближайшие месяцы и годы

Правительство США рассекретило обвинительный акт против BTC-e и одного из его предполагаемых операторов, оштрафовав биржу на $110 млн. за нарушения, совершённые в результате деятельности по обмену биткоинов. В обвинительном акте из 21 пункта, опубликованном 26 июля, министерство юстиции заявило, что BTC-e и российский гражданин Александр Винник, который ранее был арестован в Греции, на протяжении

Невролог из города Финикс, штат Аризона, был обвинён следственным советом присяжных в нелицензированном бизнесе по передаче денег. Доктор Питер Штайнмец был обвинён Сетью по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) за нарушение Закона о банковской тайне. FinCEN утверждает, что д-р Штайнмец и его соответчик Томас Марио Констанцо «позволили своим клиентам обменять наличные деньги на ‘виртуальные валюты’, взимая

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) выпустило обновленное руководство для биткоин-компаний, в рамках которого биржи и платежные процессоры будут рассматриваться в качестве финансовых учреждений, оказывающих расчетно-кассовые услуги населению, или так называемых Money services business (MSB) – официального термина, используемого в законодательстве страны. В документе уточняется, что биткоин-биржи должны рассматриваться в качестве финансовых организаций