Специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Лилита Инфанте заявила, что около 10% биткоин-транзакций связано с преступной деятельностью. Цифра впечатляет, но, по словам Инфанте, это значительно ниже уровня 2013 года, когда число «незаконных» транзакций достигало 90%.
Один из операторов ныне несуществующей биткоин биржи Coin.mx приговорён к 16 месяцам тюремного заключения. Согласно сообщению Reuters, инженер-программист Юрий Лебедев из Флориды был признан виновным в оказании помощи в работе нелицензированной биткоин биржи. Его приговор вынесен окружным судьей США Элисон Натан по прошествии более двух лет после того, как он был первоначально арестован и обвинён
Мошенники, хакеры и другие киберпреступники продолжают нацеливаться на инвесторов и криптовалютные проекты. Компания Etherparty, представляющая дружественную пользовательскую платформу для создания смарт контрактов, объявила вчера, что её сайт ICO взломан, а адрес для отправки средств был изменён злоумышленниками, чтобы перенаправить средства. Продажа токенов была запущена в воскресенье, 1 октября, в 9:00 по тихоокеанскому дневному времени, и
Британская полиция арестовала человека – за, якобы, «обдирательство» потенциальных инвесторов через фальшивую схему инвестиций в криптовалюту. В новостном сообщении от 11 августа полиция Лондона говорит, что задержала человека, который делал т.н. «холодные звонки» и являлся частью группы лиц, которая предлагала инвестиции в криптовалюту. В отчёте говорится, что незаконные операции координировались из финансового центра Лондона (City)
Как оказалось, отмывание денег происходит вне сферы традиционных финансов и даже криптовалют. Преступники, по данным Trend Micro, используют валюты онлайн-игр для отмывания денег. Хотя со стороны это похоже на два шага назад, этот никем не регулируемый рынок прекрасно подходит для их задач. Игровые валюты стали новым инструментом для преступников Использование новых способов для отмывания денег
Могут ли блокчейн или другие технологии распределенного реестра предотвратить атаки на критические точки мировой финансовой системы? Банки используют для обмена информацией между собой стандартизированные электронные сообщения, которые включают в себя код и идентификаторы, и это своего рода финансовый язык. Он позволяет совершаться финансовым платежам, а деньгам путешествовать между счетами в разных странах мира. Там есть
Американское правительство конфисковало $4.5 миллиона у двух жителей Флориды, которые украли 5400 биткоинов с нелегального сайта под названием Sheep Marketplace. Кража произошла в начале 2013 года, незадолго до достижения биткоином своего пика в районе $1200. Это подтверждают данные полицейского расследования, которое началось в городе Джексонвилль (штат Флорида). Деньги были возвращены весной 2014 года. Вдобавок у
Правоохранительные жесткие меры, хакерские атаки и волатильность рынка подвели российских мошенников к мысли о создании своей собственной системы виртуальной валюты. Стал ли биткоин бесполезным для тех, кто зарабатывает криминальным путем? Судя по обсуждениям на некоторых российских форумах компьютерных мошенников, именно это мнение становится преобладающим. Киберпреступники, подмочившие репутацию таким известным виртуальным валютам, как Perfect Money и биткоин
Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях
CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.
Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!
