Децентрализованная платформа доходного фарминга Hypervault Finance, созданная в экосистеме Hyperliquid, оказалась в центре скандала. В четверг с проекта были выведены $3,6 млн, которые через мост перевели в сеть Ethereum, а затем — в анонимизатор Tornado Cash. Необычный вывод средств Аналитики компании PeckShield первыми сообщили о транзакции, в ходе которой средства переместили в Ethereum, а затем…
Крупные криптокомпании Binance, Tether, OKX и Chainalysis — объединились с правоохранительными органами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и помогли заблокифровать почти $50 млн, связанных с мошеннической схемой «pig butchering» (дословно — откорм перед убоем). Эта афера широко распространена в Юго-Восточной Азии и ежегодно наносит ущерб на миллиарды долларов. Как удалось отследить средства График Chainalysis, показывающий поток средств…
До Квон, сооснователь Terraform Labs, готов признать себя виновным по ряду тяжких уголовных статей в США. В списке обвинений — мошенничество, сговор, отмывание денег, нарушения в сфере ценных бумаг и товарных рынков. Максимальный срок по совокупности пунктов — свыше 100 лет заключения. Судебная сделка или попытка смягчить наказание 11 августа судья Пол А. Энгельмайер назначил…
Сразу после того, как протокол Aave объявил о достижении $60 млрд в чистых депозитах, пользователи столкнулись с фишинговой атакой через Google Ads. Злоумышленники выдали себя за инвестиционные платформы, связанные с Aave, и пытались выманить средства, заставляя инвесторов подключать кошельки к поддельным сайтам. Рекорд и атака 7 августа Aave сообщила, что стала первой DeFi-платформой, достигшей $60…
Индустрия Web3 вновь сталкивается с волной манипуляций — на этот раз они стали еще изощреннее. В центре схем — фейковые новости, дипфейки и псевдолегенды, распространяемые в соцсетях. Цель — создать ажиотаж вокруг токена, заманить инвесторов, взвинтить цену, а затем резко сбросить актив, оставив участников с обесцененными монетами. Классическая схема в новых реалиях Сценарий знакомый, но…
Бен Армстронг, в криптокомьюнити более известный как BitBoy, снова попал под удар. В конце июня он оказался в центре очередного легального фадда: инфлюенсер с громким прошлым был задержан в округе Чероки, штат Джорджия, по шести кейсам, связанным с агрессивным телефонным харассментом. Это — очередной виток его затянувшейся неудачи на правовом фронте, который всё сильнее бьёт
FCA усиливает давление на Binance, а британские банки ужесточают контроль. Bарclays — первый, но не единственный Банк Barclays сообщил своим клиентам о полном запрете оплаты криптовалют через дебетовые и кредитные карты. Новые ограничения затрагивают все переводы на биржи, включая Binance. При этом возможность вывода средств с платформ сохранится. Блокировка касается исключительно операций покупки. Решение вступило…
Закрытие крупнейшего теневого маркетплейса Huione Guarantee в мессенджере Telegram, вопреки ожиданиям, не привело к исчезновению подпольных криптоопераций. Напротив, как отмечается в свежем отчёте аналитической компании Elliptic, на фоне блокировки площадки произошло резкое размножение альтернативных даркнет-хабов, ориентированных на криптопреступность. Telegram, судя по всему, не справляется с волной новых угроз. Согласно данным Elliptic, после блокировки Huione Guarant
Более 400 жертв. Миллионы убытков. Власти обещают вернуть украденное. Министерство юстиции США подало иск о конфискации криптовалютных активов на сумму $225 млн. По данным ведомства, средства связаны с крупномасштабным инвест-мошенничеством. Речь идет о так называемой схеме «pig butchering». Ее суть — в длительном психологическом воздействии на жертву. Мошенники выстраивают доверие, убеждают инвестировать, а затем исчезают
Новое звено одного из самых дерзких скам проектов последних лет Блокчейн-детектив ZachXBT раскрыл новую схему, связанную с громким делом ZKasino — мошенничеством на сумму $33 млн. Его расследование показало: проект WhiteRock Finance, появившийся в конце 2024 года, стал ключевым элементом сложной схемы отмывания средств, похищенных в рамках первоначальной аферы. ZKasino: от пресейла до мошенничества Скандал…
Очередная волна проблем вокруг Pump.fun Платформа Pump.fun, специализирующаяся на запуске мем-токенов в экосистеме Solana, снова оказалась в центре внимания. На этот раз — не из-за новых запусков, а из-за серии новых скандалов, усиливающих сомнения в надежности проекта. Недавно аккаунт Pump.fun в X (бывший Twitter), а также аккаунт ее основателя Алона Коэна, были заблокированы. Это вызвало
Обанкротившаяся криптобиржа FTX запустила второй раунд раздачи — на кону $5 миллиардов, которые пойдут бывшим клиентам платформы. Об этом компания официально сообщила 30 мая. По плану, средства должны прийти на счета юзеров в течение одного-трёх рабочих дней. Для затяжной процедуры Chapter 11 это уже прям весомый прогресс. Выплаты производят через партнёрство с BitGo и Kraken
Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях
CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.
Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!
Актуальная аналитика по трейдингу – каждый день в Telegram.
