По данным исследования Wall Street Journal (WSJ), около 20% ICO — это самые настоящие мошенники. Команда WSJ сделала такие выводы после анализа 1450 предложений по цифровым монетам, 271 из которых привлекло к себе особое внимание.
Полиция города Шэньчжэня 14 мая арестовала шестерых человек, которые, как утверждается, присвоили средства 3000 китайских инвесторов в размере $47 млн., продав им криптовалюту, якобы обеспеченную чаем пуэр.
15 мая прокурор южного округа Нью-Йорка объявил о решении коллегии присяжных предъявить обвинения трём сооснователям криптовалютной компании Centra Tech. Перед судом присяжных предстали Раймонд Трапани, Сохраб Шарма и Роберт Фаркас, у которых конфисковано $60 млн.
Мы много писали о криптоскаммерах в Твиттере. Вот и Твиттер Coinspot стал местом, где мошенники пытаются обмануть читателей, обещая крупные вознаграждения в обмен на небольшое количество эфира.
Официальный твиттер-аккаунт криптовалюты Vertcoin был скомпрометирован. Злоумышленники предприняли попытку организовать уже ставшее обыденным криптомошенничество с обещанием крупного вознаграждения в обмен на небольшую сумму в биткоинах или эфире.
В этом году понятия «ICO» и «exit scam» стали чаще соседствовать в заголовках. Число явно мошеннических ICO в этом году уже достигло восьми, тогда как в 2017-м их было всего три.
Поговорка «Доверяй, но проверяй» стала одним из самых распространённых лозунгов в криптовалютном сообществе, и она становится ещё более актуальной для социальных сетей. Слабые методы проверки негативно отразились на репутации крупных соцсетей, и основной шквал критики принял на себя Твиттер.
Ещё в конце прошлого года появились первые сообщения о предстоящем ICO Telegram. Официальных объявлений от компании Павла Дурова тогда не было (как и до сих пор), однако сразу нашлись желающие инвестировать в проект, о котором почти ничего не было известно.
Ещё одно ICO, ещё один exit scam. Франкфуртский стартап Savedroid внезапно испарился вместе с миллионами долларов своих инвесторов.
Полиция города Сиань на северо-западе Китая арестовала основателей «всенародной» криптовалютной пирамиды, продвигавших токены Da Tang Coin (DTC). Чтобы проект выглядел убедительнее, они наняли на должность председателя человека с «западной» внешностью — некоего Евгения Субботина.
В СМИ появилось множество сообщений о скором запуске «украинской национальный криптовалюты eUAH». Очевидно, что речь идёт о мошенническом проекте. Его сайт euah.org был зарегистрирован 16 марта, имена создателей неизвестны.
ФБР США 13 апреля объявило о том, что 49-летний гражданин Великобритании Ренвик Хаддоу был экстрадирован в Штаты из Марокко. В Южном окружном суде Нью-Йорка ему будут предъявлены обвинения в присвоении более чем $36 млн., которые введённые в заблуждение инвесторы вложили в компании Bitcoin Store и Bar Works.
Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях
CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.
Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!
Советы экспертов, актуальные комбо, постоянные розыгрыши.
Новостная выжимка в понятном формате. Мы бережем ваше время.
