Новости с тегом: Росфинмониторинг

Как обычные клиенты банков попадают в базу мошенников ЦБ

Клиенты банков могут неожиданно оказаться в базе данных Центробанка о подозрительных операциях, если при продаже криптовалюты покупателем окажется мошенник. В этом случае их реквизиты будут внесены в «черный» список, что повлечет за собой ограничения на банковские операции. «Один из наиболее частых сценариев попадания в мошенническую базу — продажа криптовалюты частному лицу. Покупателем может оказаться злоумышленник

Росфинмониторинг поддерживает курс правительства на внедрение крипторегулирования

По данным Банка России, к концу 2023 года объем капиталовложений граждан РФ в цифровые валюты составил более 4,78 трлн рублей.

Росфинмониторинг повысил эффективность контроля за держателями криптовалют

Финансовая разведка располагает данными о росте масштабов применения цифровых валют в криминальных схемах.