Эксперты компании Chainalysis установили, что в 2019 году преступники похитили криптовалюту на общую сумму до $4,3 млрд. В 2017 и 2018 годах добычей злоумышленников становились цифровые активы на суммы, не превышающие $3 млрд.
По мнению авторов исследования, такое резкое увеличение масштабов кражи монет стало результатом повышенной активности финансовых пирамид, привлекающих средства, в том числе и в токенах.
Около 90% из $4,3 млрд были похищены в результате деятельности самых крупных мошеннических организаций. Одной из таких пирамид стала печально известная платформа PlusToken. Напомним, шесть граждан Китая были арестованы правоохранителями в рамках расследования дела о деятельности этой пирамиды.
Мошенники пользуются тем, что в обществе растет интерес к криптовалютам. Они предлагают людям вложиться в якобы перспективные проекты с гигантской доходностью, и в большинстве случаев будущие жертвы аферистов соглашаются на заманчивые предложения.
От действий аферистов преимущественно страдают инвесторы из Азиатско-Тихоокеанского региона, хотя в последнее время мошеннические схемы все чаще возникают и в тех странах, где интерес к криптовалютам относительно невысокий.
В 2017 году преступники запускали различные мошеннические ICO, в 2018-2019 годах выросло количество атак на криптобиржи. В 2020 году угрозы остаются высокими, если учесть тот факт, что преступники постоянно придумывают новые схемы краж средств инвесторов, отметили аналитики Chainalysis.
