По данным исследования, проведённого недавно Wall Street Journal, приблизительно 15% всех проектов ICO – «чистый скам», тогда как многие другие вызывают подозрения или явно обречены. В этих открытиях нет по сути ничего нового, однако интерес представляют цифры, которые на этот раз более точны, чем те, что были получены в ходе прошлых исследований.
Команда WSJ проанализировала 3300 проектов ICO, представленных на таких сайтах, как ICOBench.com, Tokendata.io и ICORating.com. Эксперты Wall Street Journal, изучив заявления стартапов и данные сетевых транзакций, пришли к выводу, что часть проектов уже можно смело записывать в мошеннические, хотя бы на том основании, что они гарантируют прибыли от инвестиций – это распространённая уловка мошенников и тактика, запрещённая SEC. Однако инвестиции «без риска» привлекают многочисленных инвесторов, рассчитывающих на прибыли, аналогичные прибылям биткоина.
513 проектов из трёх с лишним тысяч были охарактеризованы исследователями как мошеннические, поскольку включали «выкраденные документы инвесторов, обещания гарантированных прибылей, а списки членов команды отсутствовали, либо были фальшивыми». Операторы этих ICO отказывались комментировать состав команд, которых или не было, или они состояли из других людей, причём последние сообщали WSJ, что их фото использовались без их ведома. На данный момент проекты, признанные изданием мошенническими, уже получили от инвесторов больше $1 млрд.
Другими типичными характеристиками мошеннических проектов были: white paper со сложными, однако туманными объяснениями инвестиционных возможностей, и вебсайты, не отвечающие на вопросы, а лишь демонстрирующие часы с обратным отсчётом времени, остающегося до осуществления «сделки всей жизни». Во многих white paper содержались целые куски из других аналогичных текстов: описания рабочих продуктов, дорожные карты и технические характеристики.
По последним данным, SEC уже начала принимать меры в отношении как минимум 30 подобных стартапов.
