Криптовалютная биржа Binance в партнерстве с криптоаналитическим стартапом Coinfirm планирует улучшить соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) на своих торговых платформах.
Согласно пресс-релизу, опубликованном 3 октября, биржа интегрирует AML-систему от Coinfirm, которая позволит Binance соответствовать правилам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Binance развернет систему Coinfirm для оценки и анализа риска отмывания денег в отношении более 1200 цифровых валют и токенов, которые поддерживает биржа.
В середине июня FATF, членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), опубликовала правила регулирования деятельности в сфере цифровых активов. Новые правила FATF требуют, чтобы криптовалютные биржи устанавливали личность отправителей и получателей криптоактивов.
Комментируя цель FATF усилить контроль над криптовалютными биржами, Джефф Хоровиц, главный специалист по комплаенсу американской криптовалютной биржи Coinbase, сказал: «Я понимаю, почему FATF хочет сделать это. Но применение банковских правил в этой индустрии может побудить людей совершать сделки между собой напрямую, что приведет к снижению прозрачности для правоохранительных органов. FATF необходимо учитывать множество непреднамеренных последствий применения этих правил к криптовалютным сервисам».
